Pendiri layanan pencampuran mata uang kripto yang dikenal sebagai Bitcoin Fog dihukum di pengadilan federal di Washington karena membantu mencuci puluhan juta dolar dari pasar web gelap yang terkenal menjual obat-obatan terlarang.
Roman Sterlinghoff, 35, menyediakan layanan campur kode digital untuk mempersulit pencarian sumber pendapatan dari kegiatan ilegal, demikian kesimpulan juri pada hari Selasa. Jaksa mengatakan Bitcoin Fog memproses lebih dari $400 juta (sekitar Rs 3,375 crore) dalam transaksi yang tidak dapat dilacak, termasuk $78 juta (sekitar Rs 658 crore) terkait dengan pasar darknet yang diketahui.
Keputusan tersebut merupakan kemenangan terbaru Amerika Serikat dalam tindakan keras terhadap penjahat mata uang kripto, termasuk hukuman terhadap salah satu pendiri FTX Sam Bankman-Fried pada bulan November. Sterlinghoff, warga negara Rusia-Swedia yang bersaksi untuk pembelaannya sendiri dan menyangkal menjalankan Bitcoin Fog, menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara atas tuduhan paling serius. Sterlinghoff, yang telah dipenjara selama hampir tiga tahun, dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 15 Juli.
“Terdakwa mengatur seluruh operasi untuk membantu penjahat menyembunyikan aset mereka,” kata jaksa Katherine Belker kepada juri saat argumen penutup. Belker mengatakan sudah jelas dari bukti bahwa Sterlinghoff “berperan” dalam menciptakan Bitcoin Fog.
Setelah sekitar dua hari pertimbangan, para juri memutuskan Sterlinghoff bersalah atas keempat dakwaan, termasuk konspirasi untuk mencuci uang, pencucian uang, dan dua dakwaan menjalankan layanan transfer uang yang tidak terdaftar.
“Penjahat web gelap seharusnya sudah tahu bahwa operasi seperti Bitcoin Fog tidak dapat memberikan anonimitas untuk transaksi mata uang kripto yang mereka klaim dapat dilakukan,” kata Matthew M. Graves, Jaksa AS untuk Distrik Columbia, dalam sebuah pernyataan.
Pengacara pembela Tor Ekland menyebut keputusan tersebut “mengecewakan” dan mengatakan mereka akan mengajukan banding.
“Ini baru setengah jalan,” kata Ekland.
Selama persidangan selama sebulan, jaksa menunjukkan kepada juri bagaimana pemerintah melacak aliran mata uang kripto dari pasar darknet melalui Bitcoin Fog. Mereka juga menyoroti proses multi-langkah yang menurut mereka digunakan Sterlinghoff untuk membayar nama domain Bitcoin Fog lebih dari satu dekade lalu.
Pemerintah juga meminta dua penjahat cryptocurrency lainnya untuk bersaksi tentang mixer: Elijah Lichtenstein, yang mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang tahun lalu, dan Larry Harmon, yang mengaku mengoperasikan mixer bernama Helix.
Lichtenstein, yang didakwa bersama dengan istri rapper media sosialnya, mengatakan kepada juri bahwa dia menggunakan Bitcoin Fog untuk mencuci sebagian dari cryptocurrency senilai $4,5 miliar (sekitar Rs 37,977 crore) yang dicuri dari peretasan Bitfinex. Dia dan Harmon mengatakan mereka tidak mengenal Sterlinghoff.
Sterlinghoff bersaksi bahwa dia bekerja di bidang teknologi informasi dan membantu membuat nama domain untuk klien saat bekerja di perusahaan pemasaran dan web serta sebagai pekerja lepas. Dia mengatakan dia tidak ingat apakah dia menciptakan nama domain Bitcoin Fog dan ragu apakah dia melakukannya. Ia juga tidak ingat beberapa transaksi yang terjadi karena sudah terjadi sejak lama.
Pemerintah mengatakan menemukan beberapa transaksi bernilai kecil yang berasal dari akun yang terdaftar atas nama Sterlinghoff yang tampaknya sedang menguji Bitcoin Fog sebelum diluncurkan pada tahun 2011. Sterlinghoff mengatakan dia adalah pengguna Bitcoin Fog, tetapi tidak memungut biaya seperti pemerintah diklaim.
“Tidak ada bukti di mana pun bahwa Tuan Sterlinghoff menjalankan Bitcoin Fog,” kata Ekland kepada juri selama argumen penutup, termasuk tidak ada laporan saksi mata atau log server.
Ekland mengatakan pemerintah tidak menemukan referensi Bitcoin Fog di perangkat elektronik atau laptop Sterlinghoff. Dia juga mempertanyakan logika penggunaan proses rahasia multi-langkah oleh Sterlinghoff untuk mendanai Bitcoin Fog ketika transaksi dimulai dengan akun yang mudah dilacak yang terdaftar atas nama Sterlinghoff.
Pembela juga mempertanyakan keandalan Chainalogy, perusahaan yang didukung Wall Street, yang secara konsisten digunakan oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan untuk membantu melacak aliran mata uang kripto dalam kasus pencucian uang.
Pemerintah mengatakan perusahaan itu dapat diandalkan, dan hakim menyetujuinya. Jaksa mengatakan mereka juga menggunakan metode lain untuk menghubungkan Sterlinghoff dengan pengoperasian Bitcoin Fog. Chainalysis sebelumnya menggambarkan serangan terhadap kredibilitasnya sebagai “taktik penggalangan dana” dan upaya untuk membantu dunia cryptocurrency lepas dari akuntabilitas.
© 2024Bloomberg LP
