VaideBet menghadapi tuduhan percobaan pencucian uang ketika mengusulkan kontrak sponsorship dengan Timão
Kasus investigasi rumah lotere Vai de Bet, mantan sponsor Corinthians, diajukan oleh Polisi Sipil São Paulo. Oleh karena itu, delegasi yang bertanggung jawab atas penyelidikan tersebut, Thiago Fernando Correa, memanggil José André da Rocha Neto, pemilik perusahaan, dan André Murillo, CFO, untuk bersaksi. Melalui pemberitahuan tersebut, perwakilan perusahaan diberitahu bahwa mereka harus menyumbangkan datanya pada tanggal 12 dan 13 November.
Penting untuk dicatat bahwa Fay de Bet dituduh melakukan upaya pencucian uang dan pelanggaran lain dalam kontrak yang dia tandatangani dengan klub Sao Paulo. Padahal, tahapan ini penting untuk penyidikan yang sudah berlangsung selama lima bulan. Tahap penting lainnya melibatkan evaluasi pergerakan keuangan Neoway Soluções Integradas. Perusahaan tersebut, dalam analisis pertama oleh polisi, dianggap sebagai perusahaan terdepan.
Polisi masih menunggu keterangan dari personel kunci dalam kasus tersebut
Kebetulan, bukti menunjukkan bahwa perusahaan menerima sebagian komisi dari perjanjian antara Coringau dan FyDbit. Pada bulan Juli, pengadilan menemukan bahwa Newway telah melanggar kerahasiaan perbankan. Namun, sejauh ini pihak berwenang belum mampu mengumpulkan seluruh informasi dari perbankan. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab atas penyelidikan telah mendengar pendapat dari beberapa mantan dan anggota dewan direksi Timau saat ini. Namun mereka tetap berhati-hati karena akan memanggil orang-orang yang dianggap penting dalam penyelesaian kasus untuk memberikan kesaksian.
Beberapa contohnya adalah presiden Corinthians, Augusto Melo, direktur pelaksana, Marcelo Mariano, dan mantan supervisor pemasaran, Sergio Moura. Bulan lalu, Timão menerima pemberitahuan untuk memberikan penjelasan mengenai penerimaan R$56 juta. Tiga perantara berpartisipasi dalam gerakan ini: Otsafe – perantara bisnis; Dan dua CNPJ berbeda dari Fasilitator Pembayaran EFX Pagfast.
Dalam kontrak tersebut, Vai de Bet memperoleh izin untuk menggunakan Zelu Brasil dan Pay Broker sebagai perantara pembayaran. Faktanya, “Operasi Integrasi” Polisi Sipil Pernambuco sedang menyelidiki kedua perusahaan tersebut. Sebelumnya, bandar taruhan mengirimkan R$10 juta ke Coringão melalui Pay Brokers.
Jika mantan sponsor memutuskan untuk menggunakan berbagai institusi lain untuk menjadi perantara pembayaran, maka sponsor tersebut perlu meminta izin tertulis dari Corinthians. Selain persetujuan sebelumnya dari klub. Timao telah berbicara tentang episode tersebut dan mengonfirmasi bahwa dia “sangat tertarik untuk mengklarifikasi topik tersebut”. Mengingat dirinya merupakan “korban utama dari segala potensi pelanggaran”. Faktanya, Korenjao menegaskan bahwa dia bekerja sama dalam penyelidikan dan tetap berada di tangan polisi.
Ingatlah kasus mengenai Korintus
Pada bulan Mei, polisi meluncurkan penyelidikan yang mencakup Vai de Piet dan Timau. Dalam hal ini, komisi sponsorship antara bandar taruhan dan klub dikirim ke perusahaan cangkang bernama Neoway. Investigasi dibuka setelah adanya pengaduan yang diajukan oleh Joka Kfoury Blog. Apalagi ada dugaan transfer sebesar R$900.000 oleh Rede Social Media Design, perusahaan perantara obligasi tersebut. Faktanya, yayasan tersebut ada hubungannya dengan Edna Oliveira do Santos, yang awalnya tidak mengetahui keberadaan perusahaan tersebut.
Faktanya, polisi telah mengidentifikasi hubungan antara Newway dan perusahaan cangkang lainnya. Dengan dampak dari kasus dan kecurigaan, terjadi pelanggaran kontrak antara VaideBet dan Corinthians. Apalagi pihak klub mengaku telah merusak citra dan reputasinya. Para pihak mengakhiri hubungan mereka pada 7 Juni. Awalnya, kontrak yang ditandatangani antara bandar taruhan dan klub berlaku hingga akhir 2016. Diharapkan total pembayaran sebesar R$ 370 juta.
Ikuti konten kami di media sosial: langit biru, Topik, twitter, Instagram e Facebook.
