New Delhi [India]22 Okt (ANI): Direktorat Penegakan (ED), Gurugram untuk sementara telah menyita properti Amit Katyal dan lainnya senilai Rs 56,86 crore berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002 sehubungan dengan penarikan ilegal. Mentransfer masalah uang pembeli tanah.
“Direktorat Penegakan (ED), Gurugram untuk sementara telah melampirkan properti M/s Krrish Realtech Pvt. Ltd., Amit Katyal dan lainnya pada 17.10.2024 sebesar Rs 56,86 Crores berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) ), 2002 dalam perkara Amit Katyal, M/s Krish Realtek Ltd. mengenai penyelewengan dan pengalihan dana secara tidak sah kepada pembeli kavling dengan cara menerimanya tanpa mendapat izin apapun dari DTCP atas namanya,” demikian bunyi keterangan resmi.
Baca juga | “Kami tidak berpuas diri di tengah kondisi global yang berkembang pesat dan sangat berkomitmen untuk menyelaraskan inflasi dengan target”: Gubernur Reserve Bank of India Shaktikanta Das.
Selanjutnya, ED melakukan penggeledahan di dua gedung pada 18 Oktober, yang menghasilkan uang tunai sebesar Rs 35 lakh dan barang-barang yang memberatkan. Selama penyelidikan, Rajesh Katyal ditangkap pada 19 Oktober dan diadili pada hari yang sama di hadapan Pengadilan Khusus Yang Terhormat, Saket, New Delhi. Pengadilan Tinggi pada tanggal 19 Oktober memberikan hak asuh kepada ED selama tujuh hari, kata ED dalam pernyataannya.
“Polisi kriminal telah memulai penyelidikan berdasarkan beberapa FIR yang didaftarkan oleh Polisi Gurugram dan Sayap Pelanggaran Ekonomi (EOW), New Delhi, di bawah berbagai bagian IPC, 1860, terhadap Amit Katyal, Rajesh Katyal dan kaki tangannya, dimana diduga bahwa M/s. Krish Realtech Limited dan M/s Brahma City Limited, yang terlibat dalam bisnis real estate, telah menipu beberapa investor dan secara ilegal mentransfer ratusan crores ke luar negeri melalui skema terkoordinasi yang melibatkan kecurangan, penipuan dan penipuan, menurut rilis.
Baca juga | Nepal: Dua warga India ditangkap karena membawa uang tunai ilegal senilai INR 20 lakh di Kapilvastu.
Investigasi ED mengungkapkan bahwa Rajesh Katyal adalah salah satu konspirator utama dalam mengumpulkan dan mengalihkan ratusan crores dari calon pembeli tanah dengan dalih penjatahan tanah dengan membuat perjanjian dengan calon pembeli tanah berdasarkan lisensi DTCP atas nama pihak lain. perusahaan. Pengumpulan dana palsu terhadap perusahaan tanpa izin apa pun dianggap ilegal oleh DTCP dalam perintahnya tertanggal 10 Februari 2022, kata pernyataan itu.
“Amit Katyal dan Rajesh Katyal mencuci hasil kejahatan (POC) senilai lebih dari Rs 200 crore melalui perusahaan mereka dan lebih khusus lagi melalui Mahadev Infrastructure Pvt Ltd, yang dikendalikan dan dikelola oleh Rajesh Katyal Katyal,” kata pernyataan itu.
Operasi pencarian juga menghasilkan pemulihan dan penyitaan uang tunai sebesar Rs 35 lakh, dengan penyelidikan terus berlanjut, kata ED dalam pernyataannya. Investigasi lebih lanjut sedang berlangsung. (itu saya)
(Ini adalah cerita yang belum diedit dan dibuat secara otomatis dari umpan berita tersindikasi; staf saat ini mungkin tidak mengubah atau mengedit teksnya)
