Jaksa mengatakan skema penipuan Medicare yang dijalankan oleh duo California Selatan melibatkan beberapa fasilitas medis lokal, warga negara asing, rekening bank palsu, dan pencucian emas jutaan dolar ke dalam apartemen Glendale.
Sophia Chaklian, 36, dari Larchmont, dan Alex Alexanian, 47, dari Burbank, dituduh menyerahkan lebih dari $54 juta klaim palsu Medicare untuk layanan rumah sakit dan tes diagnostik yang tidak pernah diberikan, kemudian mencuci $23 juta yang Mereka terima secara ilegal. pada tahun 2016. Kompensasinya, menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah California Dan dakwaan.
Sebagai bagian dari skema tersebut, sekitar $6 juta emas batangan dan koin dibeli dan dipindahkan melalui sebuah apartemen beberapa blok dari The Americana di Brand di Glendale, menurut dakwaan.
Pasangan ini ditangkap pada hari Rabu dan didakwa atas total 24 dakwaan oleh dewan juri federal sehubungan dengan insiden yang terjadi selama lima tahun terakhir.
Jaksa mengatakan Chaklian, yang sering menggunakan nama samaran, mengajukan klaim Medicare atas nama tujuh penyedia layanan kesehatan di Los Angeles County, termasuk perusahaan rumah sakit miliknya, Rumah Sakit Chateau d’Lumina dan Perawatan Paliatif di Pasadena.
Chaklian dan rekan-rekan konspiratornya mengajukan klaim layanan atas nama penerima manfaat “yang, pada kenyataannya, tidak menerima layanan apa pun, tidak membutuhkannya, dan bahkan tidak mengetahui adanya penyedia layanan palsu,” juru bicara Kejaksaan AS Ciaran McEvoy tulis dalam keterangannya. Dia melepaskan. Klaim senilai $54 juta diajukan mulai Maret 2019 hingga Agustus 2024.
Jaksa mengatakan Chaklian mencuci sebagian dari penggantian biaya Medicare sebesar $23 juta dengan mentransfernya ke rekening dengan identitas palsu.
Alexanyan dituduh mengarahkan warga negara asing, yang digambarkan sebagai warga negara Ukraina yang kemudian meninggalkan negara itu, untuk membuka fasilitas medis di Sylmar dan melanjutkan praktik di Van Nuys, dua lokasi di mana Chaklyan membuat klaim palsu, menurut pengadilan. Dakwaan. Alexanyan kemudian memerintahkan pihak Ukraina untuk menyerahkan kendali atas rekening bank fasilitas tersebut kepadanya, kata jaksa.
Alexanyan dituduh berkonspirasi dengan warga negara asing dan orang lain untuk mencuci penggantian biaya Medicare untuk membeli emas batangan dan koin, kata jaksa.
Chaklian didakwa dengan 16 tuduhan penipuan layanan kesehatan dan empat tuduhan pencucian uang transaksional setelah penyelidikan oleh Kantor Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS dan Biro Investigasi Federal, kata pernyataan itu. Alexanyan didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter dan tiga tuduhan menyembunyikan pencucian uang.
