Tiga perusahaan mata uang kripto dan 15 orang telah didakwa terlibat dalam penipuan luas dan manipulasi pasar menyusul penyelidikan di mana FBI pertama kali mengarahkan pembuatan token digital baru untuk membantu pihak berwenang mengungkap kejahatan tersebut.
Jaksa federal di Boston mendakwa Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global serta para pemimpin dan karyawan perusahaan-perusahaan tersebut dan pihak lainnya dalam tindakan penghapusan yang menyebabkan penangkapan empat orang, kesepakatan di antara lima orang untuk mengaku bersalah, dan penyitaan lebih dari $25 juta (sekitar Rs. 209 crore) mata uang terenkripsi.
Penjabat Jaksa AS Joshua Levy mengatakan para terdakwa terlibat dalam perdagangan palsu untuk secara artifisial meningkatkan volume perdagangan berbagai token mata uang kripto sebelum menjualnya, “menyerahkan tanggung jawab kepada investor yang tidak bersalah.”
“Ini adalah kasus di mana teknologi zaman baru, mata uang kripto, bertemu dengan penipuan kuno, dalam hal ini skema ‘pump and dump’, yang sama tuanya dengan pasar saham,” kata Levy kepada wartawan.
Sebagai bagian dari penyelidikan, FBI mengarahkan pendirian perusahaan mata uang kripto, NexFundAI, yang memiliki token pada blockchain Ethereum yang menurut jaksa ZM Quant, CLS Global, dan perusahaan lain, MyTrade, setuju untuk membantu manipulasi.
Pihak berwenang mengatakan token tersebut diperdagangkan tetapi mereka memantaunya dengan hati-hati untuk mengurangi risiko investor ritel mungkin membelinya sebelum mengganggu perdagangan. Komisi Sekuritas dan Bursa AS juga telah mengajukan kasus perdata terkait.
Saitama, perusahaan terbesar yang terlibat, pernah memiliki kapitalisasi pasar sebesar $7,5 miliar (sekitar Rs 62,971 crore), setelah kepemimpinannya mulai memanipulasi perdagangan tokennya dan secara diam-diam menjualnya, kata jaksa.
CEO-nya Manpreet Kohli ditangkap pada hari Senin di Inggris. Lima karyawan saat ini atau mantan karyawan lainnya juga didakwa, tiga di antaranya mengaku bersalah.
Terdakwa lainnya termasuk CEO Gotbit Alexei Andreonin, “pembuat pasar” cryptocurrency yang berbasis di Rusia dan Portugal. Dia ditangkap di Portugal pada hari Selasa. Dua karyawan perusahaannya juga didakwa di Rusia.
Jaksa mengatakan bahwa dari tahun 2018 hingga 2024, Gotbit terlibat dalam “wash trading,” suatu bentuk perdagangan palsu, dan manipulasi pasar atas nama beberapa klien mata uang kripto untuk membantu meningkatkan volume perdagangan token mereka secara artifisial.
Empat orang lainnya yang bekerja sebagai “pembuat pasar” mata uang kripto yang menurut jaksa mengiklankan layanan manipulasi pasar kepada klien juga didakwa.
Mereka adalah Liu Zhou, pendiri perusahaan pembuat pasar MyTrade, yang menurut dokumen pengadilan telah setuju untuk mengaku bersalah; Ricky Liu dari Inggris dan Hong Kong serta Baijun Ou dari Hong Kong, keduanya bekerja di ZM Quant; Andre Zorges dari Uni Emirat Arab, karyawan CLS Global.
Mereka tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.
Terdakwa lainnya termasuk Michael Thompson dari Virginia, yang bekerja di perusahaan mata uang kripto bernama VZZN yang didirikan oleh mantan karyawan Saitama, dan Bradley Beatty dari Florida, yang menurut jaksa secara curang mempromosikan perusahaan mata uang kripto miliknya, Lillian Finance.
© Thomson Reuters 2024
