Pihak berwenang AS telah mendakwa jaringan narkoba Texas dengan pencucian uang kripto senilai $15.000 hingga $50.000 dan menjual sekitar 12 kilogram metamfetamin yang disamarkan sebagai pil Adderall.
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan Ohio mengungkapkan dalam siaran pers bahwa enam pria Texas telah dijatuhi hukuman penjara karena menjalankan operasi web gelap yang melibatkan distribusi obat-obatan terlarang dan pencucian uang terlarang melalui mata uang kripto.
Siaran pers diumumkan pada 8 Oktober dan memuat rincian kejahatan yang dilakukan oleh geng narkoba.
“Enam warga Texas yang dihukum sebagai bagian dari organisasi perdagangan narkoba web gelap berskala besar telah dijatuhi hukuman di pengadilan federal di Cincinnati.
Menurut dokumen pengadilan, dari Juli 2019 hingga Desember 2020, para konspirator mendistribusikan metamfetamin dalam jumlah besar – yang dikompres agar terlihat seperti pil Adderall yang sah – melalui web gelap. Para terdakwa menjual setidaknya 11,98 kilogram metamfetamin dalam bentuk pil dan mencuci antara $15,000 dan $50,000 per bulan menggunakan mata uang kripto. Kelompok tersebut mengirimkan narkoba ke seluruh negeri, termasuk wilayah selatan Ohio, menggunakan Layanan Pos Amerika Serikat.
Para terdakwa menggunakan nama penjual “Loverbois”, bersama dengan beberapa nama pengguna lainnya, dan rata-rata menerima 20 pesanan per hari.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Phung membuat dan mengelola akun Loverbois selama konspirasi berlangsung. Dia menerima pesanan secara online dan mendapatkan pil dari Tran dan Guzman. Fung juga mengoordinasikan penerimaan cryptocurrency dengan imbalan biji-bijian dan mencuci hasilnya.
Guzman memiliki mesin pengepres pil dan mixer industri di apartemennya di Houston, tempat Vuong juga tinggal selama beberapa waktu. Harris juga tinggal di sebuah apartemen di Houston, tempat dia memeras pilnya untuk didistribusikan. Doa membantu Guzman dengan membantu mendapatkan gandum, mengemasnya, dan mengirimkannya.
Dang mengemas kacang untuk pengiriman dan pengiriman serta membantu mengangkut dan mencuci mata uang kripto. Dang mencuci sekitar $15.000 sebulan.
Organisasi perdagangan narkoba online Loverbois menjual dan mengirimkan pil kepada petugas penegak hukum yang menyamar di Distrik Selatan Ohio dalam serangkaian transaksi. membaca siaran pers Jaksa AS di beberapa bagian
Hukuman penjara
Hukuman penjara terlama di antara enam warga negara Texas dijatuhkan kepada Hung Ahn Hui Phuong, 26, yang diyakini sebagai dalang operasi dan pengelola akun Loverbois. Fung menerima hukuman 84 bulan penjara sementara kaki tangannya yang lain menerima hukuman antara 60 hingga 75 bulan.
Seorang warga negara Texas menerima masa percobaan lima tahun. Keberuntungan tim habis ketika mereka secara tidak sengaja mengirimkan obat-obatan ke agen yang menyamar di Distrik Selatan Ohio, yang menyebabkan penangkapan mereka.
Apa yang kamu tahu?
- Sisi negatif dari sifat anonim mata uang kripto adalah sering kali mata uang kripto dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang terlarang. Alat terkenal seperti Tornado Mixer dapat digunakan untuk mempersulit pelacakan jalur transaksi.
- Web gelap adalah dunia web alternatif di mana segala jenis aktivitas terlarang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
