Pemerintah federal telah memanggil mantan direktur Gulf Bank yang sudah tidak beroperasi, Johnson Adeba; Warga Inggris Gareth Wilcox dan empat orang lainnya hadir di hadapan Pengadilan Tinggi Federal di Lagos atas dugaan penipuan N15,761,176.24 miliar.
Adiba dan Wilcox didakwa di hadapan Hakim Daniel Osiagor bersama mantan Direktur Pelaksana dan Pejabat Eksekutif bank tersebut, Babajide Rogers, Direktur Pelaksana Ibom Energy, LLC Engineering, dan seorang pengacara, Tuan Uche Oechia, yang merupakan mantan penasihat hukum. Dan sekretaris Gulf Bank yang sudah tidak ada lagi.
Para terdakwa didakwa dengan 28 dakwaan yang diubah mendekati pencurian dan penipuan.
Para terdakwa antara lain dituduh melakukan penipuan, menyedot sejumlah uang dari Gulf Bank yang sudah tidak beroperasi untuk penggunaan Ibom Power dan Lyk Engineering Limited, menunda fasilitas pinjaman dan memperoleh fasilitas cerukan tanpa mengikuti proses hukum.
Adiba, Rogers dan Ochiya, antara lain, dituduh secara sembrono memberikan fasilitas pinjaman senilai N450 juta kepada Ibom Power Company Limited tanpa jaminan yang memadai dan bertentangan dengan praktik yang berlaku.
Pada sidang kasus yang dilanjutkan kembali, jaksa Rotimi Jacobs mengatakan kepada pengadilan bahwa dakwaan pertama kali diajukan pada tahun 2013 dan mengalami beberapa kemunduran.
Jacobs juga memberitahu pengadilan bahwa terdakwa melakukan kejahatan tersebut pada tanggal 1 April 2001 di Lagos.
Dia lebih lanjut mengklaim bahwa terdakwa ketiga, meskipun berhutang kepada Gulf Bank, dengan sengaja membuat pernyataan yang menyangkal tanggung jawab terdakwa keempat dan kelima sehubungan dengan pinjaman dolar dan naira yang diberikan kepada mereka oleh Gulf Bank PLC yang sudah tidak beroperasi, dengan pengetahuannya tentang hal yang sama. . Salah, untuk menghindari pembayaran kembali pinjaman yang diberikan.
Terdakwa pertama, kedua dan keenam, pada tanggal 24 Desember 2002, memberikan fasilitas pinjaman jembatan sebesar US$20 juta kepada Ibom Power Company Limited tanpa jaminan yang memadai, dan hal ini bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku umum.
Dikatakan pula bahwa tergugat pertama hingga ketiga, pada hari yang sama, memberikan pinjaman sebesar $9,2 juta, 150 juta naira, dan 10 juta naira kepada Ibom Power Company Limited.
Adiba, Rogers dan Oichia juga diduga, pada tanggal 25 April 2001, memberikan pinjaman sebesar N1.454.000.000 kepada Lyk Engineering Company Limited.
Pada hari yang sama, Wilcox, ketika menjadi Managing Director Ibom Power dan Lyk Engineering, Limited, saat berhutang kepada bank, dengan sengaja membuat pernyataan dalam akta grup yang bermaterai hanya untuk N10 juta tersebut, karena mengetahui bahwa tidak benar untuk menghindarinya. pembayaran kembali pinjaman yang diberikan kepadanya.
Pada suatu waktu di bulan Januari 2001, mereka juga diduga memberikan fasilitas pinjaman sebesar $17 juta kepada Lyk Engineering Company Limited untuk membayar kepemilikan saham Lyk Engineering di Ibom Power Company, tanpa jaminan seperti yang biasanya disyaratkan dalam peraturan bank.
Antara Januari 2001 dan 2004, Adiba, Rogers dan Oichia diduga lalai memberikan fasilitas pinjaman sebesar $1,8 juta kepada Lyk untuk menutupi biaya operasional dan administrasi Lyk Engineering Company Limited di Ibom Power Company Limited.
Keenam terdakwa diduga telah, antara tahun 2003 dan 2004, mentransfer sejumlah N1,8 miliar, yang diambil secara ilegal dari Gulf Bank of Nigeria, dan membayar Lyk Engineering untuk biaya operasional dan administrasinya, jumlah tersebut telah mereka bayarkan. Adat mewakili hasil kejahatan.
Adiba, Rogers dan Oishia juga dituduh secara sembrono memberikan fasilitas pinjaman sebesar $9,1 juta untuk membayar konsultasi, desain konseptual, desain rel kereta api, dan penyelidikan tanah untuk proyek kilang yang sebenarnya tidak ada kepada Lyk Engineering Nigeria Limited, Lyk Corporation, dan Centum. TERBATAS LUAR NEGERI.
Mereka juga dituduh, antara tanggal 1 April 2001, 24 Desember 2002, 8 Agustus 2003 dan beberapa tanggal lainnya, secara curang menggunakan berbagai posisi mereka untuk mentransfer sejumlah N15,761,176.24 guna mendanai bisnis masing-masing.
Diduga para terdakwa juga menggunakan posisi mereka untuk menipu bank yang sudah tidak beroperasi sebesar jumlah tersebut untuk membiayai perusahaan-perusahaan Inggris.
Sementara itu, keduanya juga diduga menggunakan uang tersebut untuk membeli kapal dan membiayai kilang yang tidak ada.
Adeba secara khusus dituduh juga melakukan penipuan dengan mengalihkan harta pribadinya, dua bidang tanah, Kavling 22 dan 23 Area K, Perencanaan Pemerintah Federal, Pulau Pisang, Negara Bagian Lagos, dengan Sertifikat Hunian No. 27/27/96 dan 7/7/ 96 tanggal 20 Juni 2003 Pengembalian ke bank mati.
