Polisi Nasional menahan 15 orang, termasuk satu di Ferrol, serta di provinsi seperti Barcelona, Tenerife, Valencia, Madrid, Málaga dan Alicante, sementara menyelidiki empat orang lainnya atas dugaan integrasi mereka ke dalam jaringan internasional yang diduga mencuci sekitar satu orang. juta euro dari penipuan telematika dan kejahatan lainnya.
Kementerian Dalam Negeri melaporkan Kamis ini dalam sebuah pernyataan bahwa tujuh dari mereka yang ditahan dalam operasi, yang dimulai di kantor polisi Irun (Gipuzkoa), ditahan di Barcelona, dua di Tenerife, dua di Madrid dan sisanya di Valencia, Málaga, Ferrol dan Alicante, satu di masing-masing kota tersebut. Mereka semua diduga bertindak seperti bagal.
Jaringan tersebut akan dipimpin oleh seorang warga negara Tiongkok yang tinggal di luar negeri, yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Eropa (OEDE) dan Perintah Penangkapan dan Penyerahan Internasional (OIDE).
Anggota organisasi mengirimkan, melalui rekening bank yang berbeda, sejumlah besar uang hasil penipuan telematika seperti ‘phishing’ atau investasi dalam aset kripto ke ‘pencuci’ yang berbasis di luar negeri, jelas pernyataan Polri.
Operasi tersebut dimulai pada Mei 2023 di kantor polisi Irun, setelah beberapa laporan melaporkan sepuluh operasi perbankan dengan biaya yang tidak semestinya sebesar 5.000 euro.
Para penyelidik mendeteksi bahwa rekening penerima yang menjadi tujuan tuduhan ini, selain sebagai penerima operasi yang dilaporkan di Irún, juga merupakan penerima beberapa jumlah penipuan dari orang lain di kota-kota Spanyol.
Selain itu, data yang terkait dengan akun ini, yang disediakan oleh platform pembayaran terkenal, memungkinkan untuk menentukan bahwa pemegang akun dan orang utama yang diselidiki, seorang warga negara Tiongkok, adalah kepala jaringan internasional yang didedikasikan untuk pencucian uang. yang mencapai ‘pencucian’ lebih dari satu juta euro.
Investigasi tersebut memungkinkan untuk mengidentifikasi tersangka yang mengirimkan uang tersebut kepada penyidik utama untuk mengubahnya menjadi mata uang kripto dan sebaliknya, dengan tujuan untuk menutupi asal dan tujuan nilai-nilai tersebut dan, pada akhirnya, memasukkan modal yang sudah dicuci ke dalamnya. sirkuit keuangan.
Aliran uang yang diselidiki berasal dari berbagai rekening yang terkait dengan entitas keuangan di banyak negara lain.
Demikian pula, mereka mengidentifikasi beberapa orang berkebangsaan Tiongkok yang terkait dengan penyelidik utama yang merupakan bagian dari organisasi kriminal yang berdampak internasional.
