Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menuntut auditor Nigeria Olayinka Oyebola dan firma akuntansinya, Olayinka Oyebola & Associates, atas dugaan keterlibatan mereka dalam skema penipuan sekuritas besar yang diselenggarakan oleh pengusaha Dozi Mmobusi, dan secara kolektif telah merujuk tiga perusahaan yang berbasis di AS. ke entitas Tingo.
Hal ini menyusul keputusan senilai $250 juta yang baru-baru ini diperoleh SEC terhadap entitas Mmobuosi dan Tingo atas aktivitas penipuan mereka.
Menurut pengaduan SEC, Oyebola dan perusahaannya memainkan peran penting dalam memungkinkan entitas Mmobuosi dan Tingo menipu investor selama beberapa tahun dengan memalsukan laporan audit.
Laporan audit palsu, yang ditandatangani Oyebola, diserahkan ke SEC seolah-olah laporan tersebut dikeluarkan secara sah oleh perusahaannya, kata SEC.
Tuduhan terhadap Oyebola dan perusahaannya
SEC mengatakan Oyebola membuat pernyataan yang menyesatkan kepada auditor salah satu entitas Tingo dan menyembunyikan fakta bahwa laporan audit tersebut palsu. Dia menambahkan bahwa penipuan ini memungkinkan Mmoboosi dan perusahaannya meningkatkan metrik keuangan mereka dan menyesatkan investor secara global.
Antonia M. Apps, Direktur Kantor Regional SEC di New York, mengutuk tindakan Oyebola, dengan mengatakan:
“Seperti yang dituduhkan, Oyebola dan perusahaannya melanggar kepercayaan publik dan melepaskan tanggung jawab mereka sebagai akuntan dan auditor perusahaan publik dengan membantu Mmobuosi dan entitas Tingo melakukan dan menyembunyikan penipuan mereka.
“Kami tidak akan ragu untuk meminta pertanggungjawaban para penjaga pasar publik ketika mereka memfasilitasi fiksi dibandingkan kebenaran.”
Hitungan
Keluhan SEC, yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, menuduh Oyebola dan perusahaannya membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran ketentuan anti-penipuan undang-undang sekuritas federal oleh Mmobuosi dan tiga entitas Tingo.
- SEC juga menuduh Oyebola membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran Mmobuosi karena berbohong kepada auditor.
- Pengaduan tersebut menuntut sanksi perdata selain keringanan hukuman permanen, termasuk perintah yang secara permanen melarang Oyebola dan perusahaannya menjabat sebagai auditor atau akuntan untuk perusahaan publik AS atau memberikan bantuan signifikan dalam menyiapkan laporan keuangan yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa.
- Investigasi SEC yang sedang berlangsung dilakukan oleh Michael DiBattista, Christopher Melley, Jeremy Brandt, Gerald Gross, dan Rebecca Reilly di bawah arahan Tejal D. Shah.
- Hal ini sedang diajukan ke pengadilan oleh David Zeitlin-Jones dan Mr. DiBattista di bawah arahan Alexandre Vasilescu, semuanya dari Kantor Regional New York. SEC mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Otoritas Sekuritas Israel.
Kisah dramatis
Bulan lalu, pengadilan federal AS mendenda pengusaha Nigeria Dozi Mbobusi sebesar $250 juta menyusul kasus penipuan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa terhadap dia dan tiga perusahaannya.
Hakim Jesse M. Furman dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York mengeluarkan putusan akhir terhadap Mobusi dan perusahaannya, termasuk dua entitas yang terdaftar di Nasdaq, Tingo Group dan Agri-Fintech Holdings, serta Tingo International Holdings.
- Pengadilan menemukan bahwa Mmobuosi dan perusahaannya “gagal menanggapi, membela atau membela diri” dalam menanggapi pengaduan perdata yang diajukan oleh SEC pada bulan Desember lalu.
- Pengaduan SEC menuduh Mmobusi mengatur penipuan yang meluas dengan menggelembungkan metrik kinerja keuangan perusahaannya untuk menyesatkan investor di seluruh dunia. Komisi tersebut menuduh kerajaan bisnis Mmoboosi, yang mengaku beroperasi di sektor fintech dan agritech, pada dasarnya hanyalah “fiksi”.
- Pengaduan tersebut juga menyatakan bahwa dugaan aset, pendapatan, pengeluaran, pelanggan dan pemasok perusahaan Mmobuosi “hampir seluruhnya dibuat-buat.”
- Tingo Group, sebuah entitas fintech di bawah kendali Mmobuosi, memiliki basis pelanggan lebih dari sembilan juta petani Nigeria dan mempromosikan operasi pemrosesan makanan yang kuat.
- Namun, penyelidikan SEC mengungkapkan bahwa klaim ini terlalu dilebih-lebihkan.
