Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) telah menyatakan keprihatinannya bahwa banyak negara tidak menerapkan aturan yang ditetapkan untuk mengatur sektor aset digital virtual. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force), keterlambatan dalam menerbitkan dan mengadopsi aturan mengenai cryptocurrency ini memberi jalan bagi munculnya aktivitas kriminal. Organisasi tersebut menganalisis data selama 12 bulan untuk menyiapkan daftar negara, merinci aturan yang diadopsi oleh masing-masing negara.
“Pada bulan Februari 2023, Pleno FATF menyetujui peta jalan untuk memperkuat penerapan standar FATF pada aset virtual dan penyedia layanan aset virtual (VASP). Banyak negara belum menerapkan persyaratan FATF pada aset virtual,” kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan. “Penyedia layanan virtualisasi dan aset virtual harus ditutup sepenuhnya untuk mencegah penyalahgunaannya untuk pembiayaan gelap.” Pekerjaan resmi.
Pengawas keuangan global yang berbasis di Paris ini mencoba memecahkan masalah yang terkait dengan penyalahgunaan aset kripto oleh penjahat untuk mencuci uang atau mendanai terorisme. Pada bulan November 2022, FATF secara informal mengamanatkan negara-negara untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang (AML) agar tidak dimasukkan ke dalam “daftar abu-abu”.
Di antara aturan lainnya, FATF mengarahkan semua negara untuk hanya mengizinkan perusahaan berlisensi untuk menangani aset kripto. FATF juga menginstruksikan negara-negara untuk mengumpulkan rincian tentang pengirim dan penerima aset kripto, terutama terkait transaksi mencurigakan. Dalam daftar yang disusun oleh FATF, negara-negara yang telah atau belum memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh FATF seputar aktivitas mata uang kripto akan ditandai.
Standar-standar ini antara lain mencakup melakukan penilaian risiko, memberlakukan sistem perizinan, dan melakukan pemeriksaan pengawasan terhadap penyedia layanan aset.
“Aset virtual pada dasarnya bersifat internasional dan tanpa batas, yang berarti bahwa kegagalan dalam mengatur penyedia layanan aset virtual di satu yurisdiksi dapat menimbulkan dampak global yang serius. Hal ini sangat mengkhawatirkan,” kata organisasi tersebut. “Tujuan dari jadwal ini adalah untuk memungkinkan jaringan FATF mendorong yurisdiksi dengan aktivitas VASP yang signifikan untuk sepenuhnya menerapkan Rekomendasi 15 pada waktu yang tepat.”
India tampaknya telah menerapkan semua aturan yang ditetapkan FATF. Di sisi lain, beberapa negara seperti Australia, Finlandia, Yunani, Malaysia, dan Portugal masih dalam proses menerbitkan aturan FATF.
Ashish Singhal, salah satu pendiri pertukaran mata uang kripto CoinSwitch di India, menanggapi kekhawatiran FATF.
“Kami memuji pendekatan proaktif India dalam melakukan penilaian risiko VASP dan menerapkan aturan perjalanan. Penilaian bersama India dilakukan tahun lalu dan kemungkinan diskusi publik dijadwalkan pada Juni tahun ini,” tulis Singhal dalam sebuah surat. Bagikan LinkedIn.
