Mumbai (Maharashtra) [India]31 Mei (ANI): Pengadilan khusus PMLA di Mumbai telah mengetahui pengaduan penuntutan yang diajukan oleh Direktorat Penegakan (ED), Kantor Zonal Mumbai terhadap perusahaan konstruksi Lalit Tekchandani dan 15 lainnya sehubungan dengan kasus pencucian uang, kata badan tersebut . Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.
Menurut ED, tuntutan penuntutan diajukan pada tanggal 15 Mei berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002, yang diketahui oleh pengadilan pada tanggal 29 Mei.
Baca juga | Pemilu Lok Sabha 2024 Fase 7: Perdana Menteri Narendra Modi, Kangana Ranaut, Abhishek Banerjee di antara kandidat utama di Fry; Lihat daftar lengkapnya di sini.
ED telah memulai penyelidikan berdasarkan dua FIR yang didaftarkan oleh Kantor Polisi Taloja dan Kantor Polisi Chembur di bawah berbagai bagian IPC, 1860. Dalam FIR tersebut diduga bahwa Supreme Construction and Developer Private Limited (SCDPL), sebuah perusahaan yang diwakili oleh Tekchandani dan lainnya, Perusahaan telah mengumpulkan dana dalam jumlah besar dari calon pembeli rumah untuk proyek perumahan di Taloja, Navi Mumbai. Pembeli rumah tidak diberikan flat dan uangnya tidak dikembalikan.
Investigasi ED mengungkapkan bahwa SCDPL mengumpulkan dana besar lebih dari Rs 400 crore dari beberapa pembeli rumah di sebuah proyek perumahan di Taloja, Navi Mumbai. Penundaan proyek ini membuat para pembeli rumah berada dalam kesulitan tanpa dapat menebus apartemen atau mendapatkan uang mereka kembali. Investigasi ED juga mengungkapkan bahwa Tekchandani melepaskan properti SCDPL meskipun dia keluar dari kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dengan bantuan terdakwa lainnya.
Baca juga | Krisis Air Delhi: Arvind Kejriwal Mencari Bantuan BJP; LG VK Saxena menyalahkan pemerintah AAP atas ‘salah urus’.
Investigasi ED juga mengungkapkan bahwa para terdakwa mentransfer iuran perusahaan ke rekening entitas asosiasi dan kemudian menarik dana.
Lalit Takchandani ditangkap oleh ED pada 18 Maret 2024. Dia saat ini berada dalam tahanan pengadilan. Hasil interogasinya menunjukkan bahwa uang yang diterima dari pembeli rumah dicuci oleh pembangun untuk kepentingan pribadi dan untuk membuat aset atas berbagai nama, termasuk anggota keluarga.
Setelah mengidentifikasi hasil kejahatan, ED sebelumnya telah mengeluarkan perintah penyitaan sementara sehubungan dengan properti bergerak dan tidak bergerak senilai total Rs 113,5 crore dalam kasus tersebut. ED juga membekukan atau menyita investasi di saham, reksa dana, atau deposito senilai Rs 43 crore dalam kasus tersebut.
Badan tersebut menambahkan bahwa penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan. (bahwa saya)
(Ini adalah cerita yang belum diedit dan dibuat secara otomatis dari umpan berita tersindikasi; staf saat ini mungkin tidak mengubah atau mengedit teks tersebut)
