Seorang wanita Georgia yang bekerja sebagai “keledai uang” dalam skema penipuan real estate besar-besaran dijatuhi hukuman penjara dan masa percobaan di Ventura County akhir pekan lalu. Kata Kantor Kejaksaan Ventura County.
Yasmin Shanti Vannell, 39, berpartisipasi dalam skema di mana penipu mendapatkan akses ke transaksi real estat dengan menyamar sebagai pihak tepercaya seperti petugas escrow, agen real estat, dan perwakilan hak milik, antara lain, kata kantor Kejaksaan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Senin sore.
“Penipuan ini biasanya terjadi melalui penipu komputer canggih yang beroperasi di luar Amerika Serikat yang membobol email antar pihak,” kata para pejabat. “Setelah penipu melakukan transaksi, mereka menargetkan biaya penutupan pembeli, hasil penjual, uang pemberi pinjaman, dan bahkan komisi.”
Kantor Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa pihak-pihak yang sah dalam kesepakatan tersebut mengirim uang ke “money bagal” setelah mereka ditipu melalui email yang disadap atau dirusak. “Money bagal,” peserta tingkat rendah dalam penipuan ini, dikatakan menerima dana yang dicuri dan mencucinya kepada individu berpangkat lebih tinggi dalam skema yang biasanya berlokasi di luar Amerika Serikat.
Dalam kasus Fannell, diketahui bahwa dia membuka beberapa rekening bank di negara bagian asalnya dengan nama Teresa Dennis pada Maret 2023. Dia menggunakan rekening tersebut untuk menerima dan mencuci uang yang dicuri dari sebuah keluarga di Ventura County yang mencoba membeli rumah pertama mereka. Kata pihak berwenang.
Penduduk asli Conyers, Georgia – sebuah kota yang terletak di wilayah metropolitan Atlanta – menerima uang dari terdakwa lain, Abdulaziz Bah, dan kemudian mentransfer sebagian besar uang tersebut ke rekening bank di Nigeria, di mana uang tersebut dicuci melalui lelang mobil internasional. Sebuah pernyataan dari kantor Kejaksaan mengatakan.
Penyelidik mengatakan dia hanya menyimpan sebagian kecil untuk dirinya sendiri.
Pihak berwenang mengatakan: “Penyelidikan terhadap kasus ini menyimpulkan bahwa kedua terdakwa adalah “keledai uang” dan mereka memperoleh $201.000 yang dicuri dari para korban dan kemudian mencucinya.” “Selama penyelidikan, $33.500 dari dana korban yang dicuri dilacak ke rekening di Georgia dengan nama samaran Faniel, Teresa Dennis.”
Bah dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan dua tahun masa percobaan pada akhir September, kata pihak berwenang. Ia juga diperintahkan untuk membayar kompensasi penuh kepada para korban; Dia telah membayar ganti rugi sebesar $5.000 sebelum dijatuhi hukuman.
Fannell mengaku bersalah menerima properti curian senilai lebih dari $950 dan pencucian uang pada 26 September. Setelah pengakuannya, Unit Penipuan Real Estat Kantor Kejaksaan Wilayah Ventura memperoleh perintah pengadilan yang meminta uang tersebut dikembalikan kepada para korban. Pada hari Selasa, $38.500 telah diperoleh dan dikembalikan.
Dia dijatuhi hukuman sembilan bulan penjara diikuti dengan dua tahun pengawasan formal.
Unit Penipuan Real Estat Kantor Kejaksaan Wilayah Ventura County dibantu dalam penyelidikan oleh Unit Buronan Kantor Sheriff Ventura County, yang menyelesaikan ekstradisi dari Georgia.
Pejabat mengingatkan pembeli rumah untuk selalu memverifikasi permintaan transfer kawat dengan menghubungi anggota transaksi yang dikenal untuk memastikan validitas permintaan sebelum mentransfer dana.
