Dua warga San Bernardino County ditangkap minggu lalu sehubungan dengan skema yang dilaporkan menipu Departemen Pengembangan Ketenagakerjaan California dan Departemen Keuangan AS sebesar lebih dari $2 juta dana bantuan pandemi COVID-19, pejabat federal mengumumkan.
Di sebuah siaran persJaksa Departemen Kehakiman AS mengatakan Lisa Puente, 43 tahun, warga Rialto, dan Arthur Marquez, 53 tahun, warga San Bernardino, menjalankan operasi tersebut dari Februari 2020 hingga Agustus 2023.
Pasangan ini dilaporkan mengajukan lebih dari 120 permohonan palsu untuk tunjangan asuransi pengangguran menggunakan identitas yang dicuri dari narapidana penjara negara bagian California serta mencuri identitas dari korban di luar negara bagian.
“Aplikasi palsu tersebut secara keliru menyatakan bahwa mereka adalah individu yang pekerjaannya terkena dampak buruk pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan mereka memenuhi syarat untuk… [unemployment insurance] Manfaat berdasarkan hukum federal,” pernyataan itu merinci.
Setelah Point dan Marquez memperoleh kartu debit yang dihasilkan dari klaim penipuan, yang dikeluarkan atas nama puluhan korban, mereka menarik bunga dengan melakukan penarikan tunai dari ATM atau menggunakan kartu tersebut untuk membeli barang dari bisnis lokal.
Secara keseluruhan, jaksa mengatakan pasangan tersebut mengajukan 124 klaim palsu dan mencuri tunjangan asuransi pengangguran sebesar $2.136.768.
Point dan Marquez ditangkap pada tanggal 5 November dan masing-masing didakwa dengan enam tuduhan penipuan surat, satu tuduhan pencurian identitas yang parah, dan satu tuduhan penggunaan perangkat akses yang tidak sah.
Kedua individu tersebut telah dibebaskan dengan jaminan dan dijadwalkan hadir di pengadilan untuk memulai persidangan mereka pada 30 Desember.
“Jika terbukti bersalah, para terdakwa menghadapi hukuman maksimum menurut undang-undang yaitu 20 tahun penjara federal untuk setiap penghitungan penipuan surat, hingga 10 tahun penjara federal untuk jumlah perangkat akses yang tidak sah, dan hukuman penjara wajib dua tahun berturut-turut hingga hukuman berat. biaya.” “Jumlah pencurian identitas,” kata para pejabat.
