Seorang pria berusia 49 tahun telah dijatuhi hukuman lebih dari tujuh tahun penjara setelah dia mencuci jutaan dolar dana terkait narkoba dari Amerika Serikat kepada organisasi penyelundup narkoba internasional dan berusaha mencuri hampir $200.000 dari Drug Enforcement Administration. Diumumkan minggu lalu.
Di sebuah siaran persDaniel Sean Zilk, juga dikenal sebagai “Orang Inggris,” mengawasi konspirasi pencucian uang dalam jumlah besar atas nama pengedar narkoba selama beberapa tahun, kata pejabat Departemen Kehakiman AS.
Investigasi terhadap Zilke dimulai pada akhir tahun 2015 ketika dia dihubungi oleh agen DEA yang menyamar.
Selama hubungan tersebut, pria berusia 43 tahun itu mengatakan kepada agen federal bahwa dia memiliki klien Eropa yang membutuhkan ratusan juta dolar untuk pindah ke Meksiko dan bahwa dia dapat menggunakan rekening bank sebuah badan amal di Dallas, Texas, untuk membantu. Pencucian uang.
“Agen yang menyamar setuju untuk membantu Zielke dengan mengizinkannya menggunakan rekening bank yang terkait dengan bisnis padat uang,” rincian pernyataan itu. “Silke dan rekan-rekannya kemudian mengatur sejumlah penyitaan sejumlah besar uang dari pengedar narkoba di kota-kota di seluruh negeri.”
Atas arahan “orang Inggris” tersebut, uang tersebut disetorkan ke berbagai rekening, termasuk satu rekening atas nama badan amal bernama “Peace Through Water Foundation” dan satu lagi dikendalikan oleh seorang pria di Pico Rivera.
Jaksa mengatakan Zielke dan rekan konspiratornya menerima persentase dari jumlah yang ditransfer melalui rekening mereka sendiri.
Pada tahun 2019, pria berusia 43 tahun ini menjadi individu yang bekerja sama dengan DEA, menawarkan untuk mengungkap organisasi pencucian uang dan mengambil $200.000 uang pemerintah untuk dikirimkan kepada Jeffrey Mark Thompson, warga Dallas berusia 63 tahun.
“Tujuannya adalah Thompson mencuci uang itu melalui rekening banknya dan mengembalikan uang itu ke rekening rahasia DEA,” kata pernyataan itu. Agen Administrasi Penegakan Narkoba.”
Para pejabat mengatakan dia berulang kali berbohong dan membuat alasan mengapa butuh waktu lama untuk menerima transfer kawat senilai $200.000 secara penuh.
Zielke, yang ditahan sejak Mei 2023, mengaku bersalah pada bulan Desember tahun itu atas konspirasi untuk membantu dan bersekongkol dalam distribusi narkoba, konspirasi untuk mencuci uang dan menghalangi proses resmi pemerintah untuk mengajukan tuntutan pencurian dan berusaha menutupi pencurian $150.000. Dana rahasia DEA.
Pria berusia 43 tahun, yang baru-baru ini tinggal di Mexico City, dijatuhi hukuman 87 bulan penjara federal, denda $50.000, dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi $150.000 kepada Drug Enforcement Administration.
Dua hukuman lain dalam kasus ini termasuk Gustavo Adolfo Aldana Martinez, 58, dari Pico Rivera, yang menjalani hukuman empat tahun setelah juri memvonisnya pada Desember 2023 karena pencucian uang dan konspirasi untuk menyembunyikan hasil narkoba.
Thompson memiliki keyakinan lain. Dia mengaku bersalah pada November 2023 atas konspirasi untuk membantu dan mendukung distribusi narkoba, konspirasi untuk mencuci uang dan menyembunyikan pencucian hasil perdagangan narkoba. Pria berusia 63 tahun itu sedang menunggu hukuman dan menghadapi hukuman penjara seumur hidup.
