Seorang warga negara Nigeria berusia 40 tahun ditangkap setibanya di bandara di Texas berdasarkan dakwaan yang dikembalikan di Distrik Barat Washington. Franklin Ikechukwu Nwadialo didakwa pada Desember 2023 atas 14 tuduhan penipuan kawat terkait dengan skema penipuan percintaannya. Nwadialo sedang dalam perjalanan dari Nigeria ketika dia ditangkap. Nwadialo akan diangkut ke Distrik Barat Washington untuk diadili.
“Seringkali, terdakwa dalam penipuan percintaan ini berada di luar negeri dan tidak dapat dihubungi oleh penegak hukum AS,” kata Jaksa AS Tessa M. Gorman. “Saya mengucapkan selamat kepada para penyelidik yang waspada terhadap setiap kesempatan untuk menangkap para terdakwa ini dan meminta pertanggungjawaban mereka.”
Menurut dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan dalam kasus tersebut, Nwadialo diduga menipu korban lebih dari $3,3 juta. Menurut dakwaan, Nuadallo menggunakan variasi nama “Giovanni” ketika bertemu korbannya secara online di situs seperti Match, Zoosk, dan Christian Café. Nwadialo menggunakan foto palsu di profilnya, biasanya memberi tahu para korban bahwa ia berada di militer dan ditugaskan di luar negeri sehingga ia tidak dapat bertemu langsung dengan para korban. Dengan menggunakan karakter tersebut, Nwadialo menemukan berbagai alasan mengapa dia membutuhkan korban untuk mengiriminya uang. Dalam salah satu kasus serupa pada tahun 2020, dia mencatat bahwa dia didenda oleh tentara karena mengungkapkan lokasinya kepada korban. Dia meminta korban membantunya membayar denda sebesar $150.000. Secara keseluruhan, korban tersebut ditipu setidaknya sebesar $2,4 juta.
Korban kedua dihubungi pada tahun 2019 untuk membantu memindahkan dana dari rekening AS ke rekening yang dikendalikan oleh terdakwa dan rekan konspiratornya. Dalam kasus ini, Nwadialo mengaku membutuhkan bantuan transfer uang sehubungan dengan kematian ayahnya. Korban mentransfer setidaknya $330.000 ke rekening yang dikendalikan oleh terdakwa.
Korban ketiga ditipu oleh Nwadialo ketika dia memberitahunya bahwa dia menginvestasikan uang untuknya. Dia mengklaim bahwa cek yang dia terima dari korban lain adalah hasil investasinya dan memintanya untuk “menginvestasikan kembali” uang tersebut ke akun mata uang kripto tertentu yang dia kendalikan. Korban mentransfer setidaknya $270.000 atas arahan Nwadialo.
Terakhir, pada Agustus 2020, Nwadialo menipu korban lain yang ditemuinya di situs kencan online dan menyebabkan korban mengirimkan setidaknya $310.000 dengan mengklaim bahwa dia membutuhkan bantuan keuangan, termasuk bantuan untuk membayar pemakaman ayahnya atau biaya sekolah putranya.
14 dakwaan penipuan kawat berkaitan dengan komunikasi dengan Nwadialo dan transfer dana dari korban kepada terdakwa dan rekan konspiratornya.
Penipuan kawat dapat dihukum hingga dua puluh tahun penjara.
Dakwaan yang tertera dalam dakwaan hanyalah tuduhan belaka. Seseorang dianggap tidak bersalah kecuali dan sampai terbukti bersalah tanpa keraguan di pengadilan.
Kasus ini sedang diselidiki oleh FBI.
Kasus ini sedang dituntut oleh Asisten Jaksa Amerika Serikat Sook Jiang.
