Penyalahgunaan aset digital virtual (VDA) untuk pencucian uang telah menjadi perhatian utama regulator secara global sejak mata uang kripto mulai menarik minat investor secara luas. India dan UEA, dua wilayah yang mengalami pertumbuhan signifikan di sektor VDA, telah bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Minggu ini, Unit Intelijen Keuangan (FIU) kedua negara bertemu di New Delhi untuk menyelesaikan perjanjian yang bertujuan memerangi penggunaan ilegal aset kripto oleh entitas kriminal dalam aktivitas pencucian uang.
Dalam pertemuan tersebut, unit intelijen keuangan di India dan UEA mengakui semakin besarnya ancaman pencucian uang, dan bukti-bukti menunjukkan adanya peningkatan dalam kegiatan tersebut. Masalah penting lainnya yang ditangani adalah penggunaan aset digital virtual (VDA) dalam pendanaan teroris. Karena sifat transaksi mata uang kripto yang sebagian besar tidak dapat dilacak dan masih relatif tidak diatur, semakin banyak pelaku ilegal yang mengeksploitasi aset ini untuk memindahkan dana terlarang.
“Pertemuan ini memperkaya kedua belah pihak karena mereka membahas dan menyentuh berbagai bidang seperti sistem TI yang digunakan oleh yurisdiksi masing-masing, Inisiatif Kemitraan Publik-Swasta Unit Intelijen Keuangan India (FPAC), dan kemitraan antara sektor swasta dan entitas pelapor. di India untuk… Yang mencakup rincian pertemuan tersebut: “Analisis strategis untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris serta (pertukaran) alat yang digunakan oleh dua unit intelijen keuangan.”
Berdasarkan perjanjian tersebut, Unit Intelijen Keuangan India akan berbagi keahlian dan wawasannya mengenai pengelolaan penyedia layanan aset digital virtual (VDA-SPs).
Sejak Desember 2023, FIU-IND telah mengambil peran lebih aktif dalam mengatur ruang aset digital virtual (VDA) di India. Pada bulan Desember tahun lalu, 28 perusahaan cryptocurrency mendaftar ke Unit Intelijen Keuangan India untuk mendapatkan persetujuan operasional di negara tersebut. Belakangan bulan itu, FIU mengeluarkan pemberitahuan alasan kepada Binance dan Kraken di antara perusahaan cryptocurrency lainnya untuk memulai operasi di India tanpa memperoleh registrasi yang diperlukan.
Tak lama kemudian, semua perusahaan mata uang kripto, baik domestik maupun internasional, diharuskan mendaftar ke FIU-IND untuk mendapatkan status operasional legal di India – yang menghasilkan dukungan FIU sebagai tanda legitimasi perusahaan VDA di negara tersebut.
“Unit Intelijen Keuangan Qatar sangat mengapresiasi sistem TI (FINNET 2.0) yang digunakan oleh Unit Intelijen Keuangan India dan menyatakan bahwa ini adalah salah satu sistem paling canggih yang digunakan oleh unit intelijen keuangan mana pun -Inisiatif kemitraan swasta yang Diluncurkan oleh Unit Intelijen Keuangan India, yang memfasilitasi kerja sama antara pelaku sektor swasta dalam rezim APU/PPT, Unit Intelijen Keuangan UEA akan bekerja sama dengannya.
Sementara India mengambil pendekatan yang lebih bertahap untuk menyelesaikan peraturan mata uang kriptonya bekerja sama dengan G20, UEA bergerak cepat untuk mengatur sektor mata uang kriptonya, yang saat ini bernilai $2,48 triliun (sekitar Rs 2,08,78,724 crore).
Kembali pada bulan Oktober – UEA menghapuskan PPN atas transaksi mata uang kripto.
Pertemuan Unit Intelijen Keuangan UEA diadakan hanya beberapa hari setelah negara tersebut mulai mengintensifkan tindakan kerasnya terhadap aktivitas mata uang kripto yang ilegal dan berisiko secara finansial. Awal bulan itu, Otoritas Pengaturan Aset Virtual (VARA) Dubai mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian terhadap tujuh entitas mata uang kripto karena beroperasi tanpa persetujuan yang diperlukan.
