Seorang pria yang mengawasi skema pencucian uang narkoba senilai jutaan dolar dari Amerika Serikat kepada organisasi narkoba telah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, menurut Departemen Kehakiman AS.
Daniel Shawn Zilk, yang memanggilnya “orang Inggris”, juga didenda $50.000 dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi $150.000 kepada Drug Enforcement Administration.
Zielke, 49, ditangkap tahun lalu pada bulan Mei dan beberapa bulan kemudian mengaku bersalah atas konspirasi untuk membantu dan bersekongkol dalam distribusi narkoba, pencucian uang dan menghalangi proses resmi pemerintah atas tuduhan pencurian dan mencoba menutupi pencurian dana rahasia DEA sebesar $150.000. Dia dijatuhi hukuman pada 4 November.
Otoritas federal mendakwa Zielke dengan pencucian uang atas nama kartel narkoba selama lima tahun mulai tahun 2015. Kasus terhadap Zielke dan rekan-rekannya dimulai tahun itu ketika agen DEA yang menyamar menghubungi Zielke, menyamar sebagai pencucian uang.
Sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya, Zilk mengaku memberi tahu agen yang menyamar tersebut bahwa dia memiliki klien di Eropa yang membutuhkan ratusan juta dolar untuk pindah ke Meksiko, dan bahwa dia dapat menggunakan rekening bank sebuah badan amal Dallas untuk mencuci uang, federal. kata para pejabat. uangnya.
Jaksa mengatakan agen yang menyamar membantu Zielke memindahkan uang tersebut dengan mengizinkannya menggunakan rekening bank yang terkait dengan perusahaan yang sering menangani uang dalam jumlah besar.
Mereka menuduh Zielke dan rekan-rekannya juga mengatur sejumlah pengumpulan uang tunai dari pengedar narkoba di seluruh negeri dan menyimpannya di berbagai rekening bank, termasuk beberapa rekening yang dikendalikan oleh setidaknya dua tersangka lain dalam kasus tersebut. Para tersangka diidentifikasi sebagai Jeffrey Mark Thompson, 63, dari Dallas dan Gustavo Adolfo Aldana Martinez, 58, dari Pico Rivera, California. Kedua pria tersebut dinyatakan bersalah dalam kasus tersebut.
Zielke dan kedua pria tersebut masing-masing menerima komisi yang mewakili persentase dari jumlah yang dicuci melalui rekening mereka sendiri, menurut dokumen pengadilan. Penggugat tidak menyebutkan berapa persentasenya.
Pada titik tertentu selama penyelidikan, Zielke menawarkan untuk bekerja sama dan mengungkap organisasi pencucian uang tersebut, kata pejabat federal. Penyelidik memberinya $200.000 untuk dikirimkan ke Thompson.
Tujuannya adalah agar Thompson memindahkan uang melalui rekening banknya dan akhirnya mengembalikan uang tersebut ke rekening rahasia DEA, kata jaksa federal dalam pernyataan tertulis.
“Namun, sekitar dua minggu setelah mengirimkan uang tunai, Zilk kembali ke rumah Thompson dan mendapatkan $150.000 tanpa memberi tahu agen DEA,” bunyi pernyataan itu. “Setelah mencuri dana pemerintah, dia berulang kali berbohong kepada pelanggan tentang dana tersebut dan membuat alasan mengapa butuh waktu lama untuk menerima transfer kawat sebesar $200.000.”
Thompson, yang sedang menunggu hukuman, mengaku bersalah pada November 2023 atas konspirasi untuk membantu dan bersekongkol dengan distribusi narkoba, pencucian uang, dan penyembunyian hasil pencucian uang dari perdagangan narkoba.
Aldana Martinez, yang telah divonis bersalah atas tuduhan serupa, menjalani hukuman empat tahun penjara.
