Edna Oliveira dos Santos telah diidentifikasi sebagai “tokoh sentral dalam kasus dugaan penipuan” yang melibatkan mantan sponsor klub.
A Taruhan CPI das Bernama Edna Oliveira dos SantosYang ditunjuk oleh “Oranye” dalam kasus Fay de Bet, mantan pelindung Corinthians, untuk bersaksi sebagai saksi. Permintaan yang diajukan oleh Senator Isalce Lucas (PL-DF) disetujui pada Selasa 19. Masih belum ada tanggal yang ditetapkan untuk kesaksian.
Dalam aplikasi tersebut, Edna digambarkan sebagai “tokoh sentral dalam kasus dugaan penipuan terkait dengan sponsor platform Vai de Bet terhadap Corinthians”. Tanpa sepengetahuannya, Neoway Soluções, yang terdaftar atas namanya, menerima transfer senilai lebih dari R$1 juta dalam bentuk komisi yang ditujukan untuk pialang kontrak. Wanita itu hidup dalam keadaan sederhana, di Beruipe, di pantai São Paulo.
Dalam permintaan lain yang disetujui oleh CPI, Senator Izalce Lucas meminta serangkaian informasi tentang catatan, kontrak, dan laporan dari Newway. Investigasi bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan memfasilitasi transfer komisi atau jumlah tambahan dengan cara yang tidak transparan, dan apakah terdapat manipulasi keuangan untuk kepentingan pihak ketiga.
“Dalam konteks ini, Neoway dapat digunakan untuk mentransfer sumber daya secara terselubung, sehingga memungkinkan untuk menyembunyikan sumber dan tujuan sebenarnya dari dana tersebut, sebuah praktik umum dalam skema pencucian uang,” demikian kutipan dokumen tersebut.
Dengan menandatangani Vai de Bet, Corinthians menyelesaikan kesepakatan sponsorship terbesar di sepak bola Brasil. Merek taruhan telah menawarkan R$360 juta untuk mencetak ruang mulia di kaos Corinthians selama tiga musim. Perjanjian tersebut menetapkan pembayaran 10 juta real Brasil selama 36 bulan kontrak. Secara total, klub menerima R$66 juta untuk kemitraan ini.
Kontrak tersebut juga menetapkan pembayaran 7% dari jumlah bersih setiap angsuran kepada Rede Media Social Ltda. Dengan kata lain, R$700.000 per bulan selama tiga tahun, menghasilkan R$25,2 juta di akhir kontrak. Setelah membayar komisi, Rede Social Media Ltda mentransfer sebagian dari jumlah tersebut melalui PIX ke Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, sebuah perusahaan dengan alamat di Avenida Paulista yang akan berfungsi sebagai “oranye”.
Broker lain tepat sasaran
Perusahaan lain yang disebutkan dalam penyelidikan CPI adalah Zelu Brasil Facilitadora dan Pay Brokers, broker yang diberi wewenang untuk mentransfer sponsor dari Vai de Bet ke Corinthians. Namun, R$56 juta telah dibayarkan oleh bandar taruhan kepada tiga broker lain yang tidak termasuk dalam kontrak: Otsafe dan Pagfast EFX, dan yang kedua, dengan dua nomor CNPJ berbeda..
Baik Zelu Brasil Facilitadora maupun Pay Broker menjadi sasaran penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi Sipil Pernambuco dalam Operasi Integrasi, yang menyelidiki dugaan skema pencucian uang melalui perjudian.
