Allen Onyema, pendiri dan CEO Air Peace, sebuah maskapai penerbangan Nigeria, telah didakwa menghalangi keadilan dalam dakwaan baru di Amerika Serikat.
Dia dituduh menyerahkan dokumen palsu dalam upaya menghentikan penyelidikan atas tuduhan penipuan bank dan pencucian uang sebelumnya.
Ejirogen Egaga, kepala administrasi dan keuangan maskapai tersebut, juga menghadapi dakwaan atas perannya dalam upaya menghalangi dan skema penipuan bank sebelumnya.
Menurut Jaksa AS Ryan K. Buchanan, Onyema diduga menggunakan maskapai penerbangannya sebagai kedok untuk aktivitas penipuan yang menargetkan sistem perbankan AS.
Ia menuduh bahwa ketika penyelidikan atas tindakan tersebut diintensifkan, Onyema dan Igaga dilaporkan berusaha menghalangi keadilan dengan menyerahkan dokumen palsu.
Robert J. Murphy, Agen Khusus yang Bertanggung Jawab atas Divisi DEA Atlanta, menekankan komitmen DEA untuk meminta pertanggungjawaban individu atas penipuan dan pencucian uang.
Agen Khusus IRS Lisa Fontanet menambahkan bahwa dakwaan pengganti mencerminkan upaya berkelanjutan penegakan hukum untuk membongkar ancaman kriminal, terutama melalui gugus tugas seperti Satuan Tugas Penegakan Kejahatan dan Narkoba Terorganisir (OCDETF).
Tuduhan tersebut berasal dari dugaan keterlibatan Onyema dalam skema di mana, antara tahun 2010 dan 2018, ia mentransfer lebih dari $44,9 juta dari sumber asing ke rekening banknya di AS.
Mulai Mei 2016, dia dan Igaga dilaporkan menggunakan surat kredit ekspor palsu untuk mentransfer lebih dari $20 juta ke rekening Onyema di Amerika Serikat dengan kedok pembelian pesawat Boeing 737 untuk Air Peace.
Namun, dokumen yang mendukung transaksi tersebut diduga palsu, dan Springfield Aviation, perusahaan yang dimaksud, dikatakan dimiliki oleh Onyema dan tidak memiliki hubungan nyata dengan penerbangan.
Pada tahun 2019, ketika Onyema mengetahui bahwa dia sedang diselidiki, dia dan Igaga diduga berkonspirasi untuk memberikan kontrak kuno kepada otoritas AS untuk menyesatkan penyelidikan dan mencairkan rekening bank. Upaya penipuan ini disampaikan pengacara Onyema kepada pihak berwajib sebagai upaya menghentikan penyidikan.
Onyema dan Agaga pertama kali didakwa pada bulan November 2019 atas tuduhan termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan bank, beberapa tuduhan penipuan bank, penipuan pengajuan kredit, dan pencucian uang.
Dakwaan terbaru menambahkan dakwaan menghalangi keadilan dan konspirasi untuk menghalangi keadilan. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan kedua terdakwa dinyatakan tidak bersalah hingga terbukti bersalah di pengadilan.
Investigasi dilakukan oleh Drug Enforcement Administration, Investigasi Kriminal IRS, Investigasi Keamanan Dalam Negeri, Administrasi Penerbangan Federal, Departemen Perdagangan, dan Departemen Keuangan, dengan Asisten Jaksa AS Garrett Bradford dan Christopher Huber memimpin penuntutan.
Sebagai tanggapannya, juru bicara Air Peace mengatakan kepada Premium Times dalam sebuah wawancara telepon pada hari Sabtu bahwa perkembangan baru dalam kasus ini hanyalah daur ulang dari serangkaian tuduhan yang sama.
Pejabat itu mengatakan tim hukum Onyema akan memberikan tanggapan yang lebih formal pada waktunya.
