Binance, yang baru-baru ini menerima persetujuan dari Unit Intelijen Keuangan India, bekerja sama dengan otoritas penegak hukum setempat untuk menyelidiki kejahatan terkait kripto. Dalam pembaruan terkini, Binance mengumumkan keterlibatannya dengan Polisi Delhi dalam menyelidiki kasus penipuan energi terbarukan. Sebagai bagian dari penyelidikan ini, Rs. 84 lakh (US$100.000) disita. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 15 Oktober, Binance mengatakan bahwa mereka membantu penyelidik melacak dana yang diubah oleh pelaku menjadi aset kripto, mengeksploitasi fitur privasi dan tidak dapat dilacak dari cryptocurrency.
Entitas penipu bernama “M/s Goldcoat Solar” secara keliru mengklaim telah memperoleh hak dari Kementerian Energi India untuk berpartisipasi dalam tujuan negara tersebut untuk meningkatkan kapasitas tenaga surya hingga 450 GW pada tahun 2030. Entitas tersebut menyesatkan banyak orang sehingga percaya bahwa mereka dapat berinvestasi dalam energi surya. Rencana energi nasional ini menghasilkan keuntungan yang signifikan.
Menurut penyelidikan polisi, kelompok tersebut mengubah sebagian uang yang dikumpulkan dari korban menjadi mata uang kripto. Jumlah pasti korban yang terkena penipuan ini masih belum diketahui.
“Polisi Delhi menghubungi Binance untuk meminta bantuan dalam penyelidikan selama sesi keterlibatan yang dilakukan di India. Melalui serangkaian pertemuan virtual, Binance memberikan dukungan analitis, membantu penyelidik mengikuti jejak dana.
Gadgets360 telah menghubungi Kepolisian Delhi untuk rincian lebih lanjut tentang kasus ini, namun masih menunggu tanggapan.
Ini adalah kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir Binance menekankan perannya dalam membantu otoritas penegak hukum India mengungkap penipuan mata uang kripto.
Pada bulan September, bursa tersebut mengatakan telah membantu Direktorat Penegakan (ED) India dalam menindak penipuan game Fiewin yang menghabiskan $47,6 juta (sekitar Rs 400 crore) dari penggunanya. Dana tersebut dilaporkan ditransfer ke beberapa alamat dompet mata uang kripto, yang mana Binance membantu direktorat eksekutif mengidentifikasi dan melacaknya.
“Dengan berkomunikasi dengan lembaga penegak hukum, kami dapat memberikan dukungan penting dan tepat waktu dalam penyelidikan keuangan, dan kami akan terus melakukannya untuk membantu memerangi kejahatan keuangan,” kata Jarek Jakubczyk, kepala pelatihan penegakan hukum di Binance.
Tahun lalu, pendiri Binance dan mantan CEO Changpeng Zhao mengaku bersalah karena gagal menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang yang memadai di bursa dan karena memprioritaskan pertumbuhan bisnis Binance daripada kepatuhan terhadap undang-undang AS. Pertukaran tersebut, di bawah kepemimpinan CEO barunya, Richard Teng, kini mempercepat upaya untuk memelihara hubungan yang kuat dengan lembaga penegak hukum secara global.
“Binance melakukan sesi keterlibatan dengan lembaga penegak hukum global, dan kasus ini menyoroti hasil positif dari kerja sama ini,” kata Jakubczyk.
