Hakim Pengadilan Nasional José Luis Calama mengaku memproses tiga pengaduan yang diajukan terhadap platform investasi Madeira Invest, yang pemimpinnya, Alvaro Romillo, menyerahkan 100 ribu euro kepada MEP Alvise Pérez, untuk dugaan skema piramida.
Dalam perintah tertanggal Jumat ini yang dapat diakses oleh Efe, hakim mengakui keluhan dari asosiasi konsumen Ances, Asosiasi Pengguna Cryptocurrency dan Asosiasi Mereka yang Terkena Dampak Investasi dalam Cryptocurrency. Kementerian Umum telah menyatakan dukungannya untuk menyelidiki operasi Madeira Invest.
Calama, sebaliknya, menolak permintaan salah satu dakwaan untuk mundur dari Mahkamah Agung untuk menyelidiki Luis Pérez Fernández, yang dikenal sebagai Alvise Pérez, karena menurut doktrin Pengadilan Tinggi, pernyataan yang beralasan harus dikirimkan untuk menyelidiki. orang yang berwenang bila ada tanda-tanda tanggung jawab.
Di dalam mobilnya, dan setelah menganalisis pengaduan, Calama melihat dengan “kejelasan yang jelas” fakta-fakta yang dapat merupakan kejahatan penipuan; Kerugian yang dilaporkan oleh tuduhan tersebut akan mencapai lebih dari 11 juta euro, jumlah yang melebihi jumlah minimum – tujuh juta – yang ditetapkan dalam yurisdiksi Pengadilan Nasional.
Hakim menunjukkan, ini adalah jaringan kriminal yang terdiri dari berbagai perusahaan instrumental dan koneksi internasional, yang berdomisili di Portugal, Amerika Serikat, Republik Dominika, Estonia, dan Albania, yang penyelidikannya diperkirakan memerlukan surat permintaan internasional.
Jumlah orang yang terkena dampak bisa melebihi 27.000 orang, dan mengenai jumlah yang ditipu, meskipun saat ini hanya sebelas juta euro yang disebutkan yang terdaftar, totalnya bisa melebihi 300 orang.
Sehubungan dengan Alvise Pérez, Álvaro Morillo menyampaikan laporan mandiri kepada Kejaksaan Agung dimana ia mengaku telah memberikan Se Acabó La Fiesta (SALF) MEP 100 ribu euro untuk mempublikasikan platformnya.
Setelah menyadari fakta-fakta ini, Asosiasi Pengguna Cryptocurrency memperluas keluhan awalnya dengan meminta agar pengadilan mengundurkan diri demi Mahkamah Agung Federal karena statusnya sebagai wakil Eropa dan oleh karena itu menjadi anggota Mahkamah Agung Federal.
Namun Calama menilai permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi tanpa adanya rumusan alasan yang sesuai yang menjadi dasar yurisdiksi pengadilan yang lebih tinggi.
Konfirmasi yang “semata-mata nominal” bahwa fakta pidana tertentu dikaitkan dengan terdakwa tidaklah cukup, namun “harus cukup menyeluruh untuk membatasi, dengan semua sifat sementara yang khas dari momen prosedural seperti saat ini, aspek obyektif dan subyektif dari peristiwa tersebut. ruang lingkup fakta”.
Pendiri Madeira Invest, Álvaro Morillo, yang dikenal di media sosial sebagai “CriptoSpain”, mengumumkan dirinya sebagai ahli dalam penghindaran pajak, dan dengan argumen ini ia meyakinkan sekitar 30 ribu orang untuk mengakses klub investasi swastanya, yang menawarkan keuntungan yang sangat tinggi. lebih besar dari 50%, melalui investasi pada jam tangan, mobil mewah atau real estate.
Untuk mengakses klub, perlu melakukan setoran awal sebesar 2.000 euro, yang nantinya akan diberi imbalan berupa transfer bank dalam mata uang kripto.
Komisi Pasar Sekuritas Nasional (CNMV) telah memperingatkan pada Mei 2023 tentang platform investasi ini, yang berhenti berfungsi beberapa minggu lalu.
