Putaran terakhir promotor dan pedagang mata uang kripto pada minggu lalu, menyusul tindakan rumit yang dilakukan oleh jaksa federal, berfungsi sebagai pengingat bahwa perdagangan palsu yang digunakan untuk menaikkan harga masih menjadi masalah yang berkepanjangan di dunia aset digital.
Strategi wash trading yang digunakan untuk mempromosikan token NexFundAI buatan FBI tetap menjadi praktik umum di bursa keuangan terdesentralisasi (dexes), dan juga dapat ditemui di beberapa bursa terpusat, menurut peneliti Kaiko.
“Data kami menunjukkan bahwa lebih dari 200,000 aset dalam indeks Ethereum tidak memiliki utilitas dan dikendalikan oleh individu,” kata analis Caico dalam sebuah laporan pada hari Kamis.
Beberapa penerbit token membuat kumpulan likuiditas jangka pendek di bursa Uniswap, mengontrol likuiditas kumpulan tersebut dan mencuci perdagangan untuk menarik investor lain, kata Kaiko. Begitu yang lain tiba, penerbit akan membuang tokennya, mendapatkan pengembalian hingga 22 kali lipat dari investasi awal mereka di Ethereum dalam waktu sekitar 10 hari, kata Caico.
“Analisis ini mengungkapkan perilaku penipuan yang meluas di kalangan penerbit mata uang kripto, melampaui penyelidikan NexFundAI yang dilakukan FBI,” kata laporan itu.
Juru bicara Uniswap tidak menanggapi permintaan komentar.
Beberapa bursa terpusat, seperti HTX dan Poloniex, juga tampaknya melakukan pencucian perdagangan, kata Caico. Bursa memiliki jumlah aset terbesar dengan rasio volume terhadap likuiditas lebih dari 100 kali lipat, yang dapat menjadi indikator wash trading, menurut Caico. Justin Sun, yang terkait dengan kedua bursa tersebut, tahun lalu didakwa oleh Komisi Sekuritas dan Bursa karena memanipulasi pasar sekunder untuk token TRX melalui perdagangan curang. Sun mengatakan kasus ini “tidak pantas.”
“Di HTX, keamanan pasar adalah prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan perdagangan yang adil dan transparan bagi semua pengguna kami,” kata juru bicara HTX. “Meskipun kami menghargai penelitian yang dilakukan di industri kami, kami harus menolaknya dengan tegas segala tuduhan manipulasi pasar.”
Meneliti meme Pepe, misalnya, Kaiko menemukan “perbedaan signifikan dalam tren volume antara HTX dan platform lain pada tahun 2024. Volume PEPE di HTX tetap tinggi dan bahkan meningkat pada bulan Juli, sementara volume PEPE di sebagian besar bursa lainnya.”
“Kita juga dapat melihat bahwa mata uang kripto seperti mata uang kripto, token privasi, dan altcoin berkapitalisasi rendah sering kali menunjukkan rasio volume terhadap kedalaman yang sangat tinggi,” kata Kaiko.
Poloniex tidak membalas permintaan komentar.
© 2024 Bloomberg LP
(Cerita ini belum diedit oleh staf NDTV dan dibuat secara otomatis dari feed sindikasi.)
