New Delhi [India]22 Oktober (ANI): Pengadilan Delhi baru-baru ini memberikan jaminan kepada Rupesh Batra, yang didakwa dalam kasus dugaan memperoleh devisa senilai Rs 328,22,70,844 melalui 53 rekening yang terkait dengan perusahaan cangkang dan mentransfernya ke luar negeri secara terselubung. jalan.
Hakim Sesi Tambahan (ASJ) Aparna Swamy memberikan jaminan kepada Rupesh Batra setelah menahannya selama lebih dari setahun.
Baca juga | Kejutan di Hyderabad: Seorang pemuda meninggal setelah melompat dari lantai tiga sebuah hotel untuk melarikan diri dari seekor anjing di Ashok Nagar Ramachandrapuram, tayangan video yang mengganggu.
Saat memberikan jaminan, pengadilan mencatat bahwa terdakwa Rupesh Batra ditahan sejak 17.08.2023.
“Kasus saat ini sedang dalam tahap memberikan salinan yang tidak lengkap kepada tergugat. Sejauh ini, persidangan belum dimulai. Perlu dicatat di sini bahwa penundaan dimulainya persidangan bukan disebabkan oleh perilaku penggugat,” kata pengadilan dalam sebuah pernyataan. perintahnya dikeluarkan pada 19 Oktober. “Ada 80 saksi dan 30.000 halaman dari dokumen.” “Bahkan tidak ada kemungkinan kecil bahwa persidangan akan selesai dalam waktu dekat.”
Baca juga | Kejutan di Gujarat: Seorang anak dipukuli sampai mati oleh singa betina di Jaffarabad di Amreli.
Rupesh Batra diberikan jaminan dengan syarat termasuk memberikan jaminan sebesar Rs 10 lakh bersama dengan dua jaminan dengan jumlah yang sama, sesuai dengan kepuasan pengadilan.
Pengadilan mengatakan dalil Jaksa Penuntut Umum Khusus (SPP) UL berkaitan dengan fakta bahwa pemohon terlibat langsung dalam melakukan tindak pidana berdasarkan PMLA dan dalam hal ini, pernyataan-pernyataan yang dicatat dalam Pasal 50 PMLA menegaskan keterlibatan pemohon, harus diuji pada tahap persidangan.
Pengadilan menolak pengajuan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Direktorat Keamanan Umum mengenai kemungkinan adanya perusakan bukti oleh penggugat, dengan menyatakan bahwa “kasus ini sebagian besar bergantung pada bukti dokumenter, yang telah disita oleh jaksa. tidak ada kemungkinan untuk merusak bukti.” “Sejauh kekhawatiran mengenai kemungkinan terdakwa mempengaruhi saksi, hal ini dapat diverifikasi dengan memberikan persyaratan yang ketat kepada pemohon.”
Kasus ini didasarkan pada FIR tertanggal 01.10.2021 yang didaftarkan oleh Sel Khusus Kepolisian Delhi untuk pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan Bagian 420 dan 471 yang dibaca dengan Bagian 120B KUHP India (IPC). Selanjutnya, ECIR didaftarkan.
Menurut Direktur Eksekutif, selama investigasi PMLA, terungkap bahwa para terdakwa terlibat dalam pemerasan internasional besar-besaran, dimana devisa secara terselubung dipindahkan ke luar negeri melalui cara-cara curang, sehingga menimbulkan ancaman terhadap keamanan ekonomi dan keuangan. sistem negara, menyebabkan kerugian yang tidak wajar pada berbagai departemen pemerintah sekaligus memberikan keuntungan yang salah kepada terdakwa.
Selama pemeriksaan ED juga terungkap bahwa kartu identitas palsu dan palsu, termasuk kartu PAN, kartu Aadhar, dan kartu identitas pemilih, digunakan untuk membuat dan membuka perusahaan palsu dan beberapa rekening bank.
Ditemukan juga bahwa perusahaan cangkang digunakan untuk mengirim uang ke luar negeri dengan imbalan dokumen impor palsu.
Sementara itu, rekening bank tabungan yang dibuka di Yes Bank atas nama Ashish Verma digunakan untuk melakukan pengiriman uang ke luar negeri dengan kedok investasi di luar negeri melalui skema pengiriman uang yang diliberalisasi.
Selama penyelidikan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan di tempat tinggal Deepak Kaushik (menantu terdakwa Ashish Verma), yang mengakibatkan ditemukannya perangkat digital dan dokumen yang memberatkan, termasuk 49 buku cek, 33 buku cek. Kartu PAN, 13 kartu Aadhar, 80 prangko, dan 29 kartu bank dari berbagai entitas di luar negeri digunakan untuk menerima uang dari India.
Paspor dan data pribadi warga negara India yang menerimanya juga terungkap. Sejumlah besar uang digunakan untuk menggabungkan entitas cangkang luar negeri dan membuka rekening bank palsu di bank asing.
Dalam pemeriksaan tersebut, Direktorat Penindakan menyita 20 entitas fiktif dan 52 rekening bank yang digunakan untuk tujuan memperoleh devisa dengan menggunakan dokumen palsu dan palsu untuk mentransfer uang ke luar negeri dengan berkedok untuk membayar jasa impor. Ditulis oleh Ashish Kumar Verma, Vipin Batra dan Rupesh Batra.
Rekening bank atas nama Ashish Verma diduga digunakan untuk memperoleh devisa dengan secara keliru menyatakannya sebagai “investasi portofolio asing” dan untuk mentransfer uang ke luar negeri dengan kedok investasi.
Dengan cara ini, devisa senilai Rs 328,22,70,844 diperoleh melalui 53 rekening tersebut dan selanjutnya dikirim ke luar negeri.
Selama penyelidikan juga terungkap bahwa Mohan Madan dan Pawan Thakur dituduh mengorganisir dan secara strategis mendirikan entitas sebagai “kendaraan tujuan khusus” di India dan luar negeri, memfasilitasi pembukaan rekening bank untuk pengiriman uang lintas batas.
Untuk itu, terdakwa Mohan Madan juga mendirikan entitas atas namanya di Dubai, yaitu M/s Diastone Trading FZE, dan entitas lain, M/s Krishna Overseas, di India atas nama keponakannya, Nikhil Madan, sang CEO. . Dia berkata.
Investigasi oleh ED mengungkapkan bahwa terdakwa Rupesh Batra bersekongkol dengan terdakwa lain dan melakukan bisnis pengiriman uang ke luar negeri secara ilegal.
Pemohon diduga adalah Rupesh Batra. Dia berkonspirasi dengan terdakwa Vipin Batra dan Ashish Kumar Verma untuk menyembunyikan materi yang digunakan untuk mendirikan entitas, membuka rekening bank, memantau transaksi perbankan, menyiapkan dokumen palsu, dll., yang disita dari lokasi Deepak Kumar selama penggeledahan yang dilakukan di 08.10.2021 di Tempat berbeda.
Terdakwa Rupesh Batra juga diduga mengirim berbagai orang ke luar negeri untuk mendirikan perusahaan dan membuka rekening bank bagi mereka di luar negeri. Tuduhan terhadap pemohon Rupesh Batra termasuk mengatur tiket melalui M/s Manoj Tour and Travels bagi orang-orang tersebut untuk memfasilitasi perjalanan mereka ke luar negeri.
Dalam pengaduan ED juga didakwa bahwa keterlibatan dalam transfer devisa ilegal yang dilakukan oleh terdakwa Rupesh Batra dibuktikan dengan fakta bahwa pemohon menerima beberapa panggilan dari Naresh Arya yang meminta transfer telegraf sebesar Rs 1 crore. (itu saya)
(Ini adalah cerita yang belum diedit dan dibuat secara otomatis dari umpan berita tersindikasi; staf saat ini mungkin tidak mengubah atau mengedit teksnya)
