New Delhi, 15 Okt (PTI) Aset baru senilai lebih dari Rs 23 lakh crore telah dilampirkan berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dalam kasus proyek Siemens Perusahaan Pengembangan Keterampilan Negara Bagian Andhra Pradesh (APSSDC), kata Direktorat Penegakan pada hari Selasa.
Ketua Menteri Andhra Pradesh Chandrababu Naidu ditangkap oleh CID negara bagian dalam kasus tersebut pada bulan September tahun lalu ketika YS Jagan Mohan Reddy menjadi ketua menteri.
Baca juga | ‘Daftar Pembunuhan’ Lawrence Bishnoi: Dari Salman Khan hingga Zeeshan Siddique dan Munawar Farooqi, cari tahu siapa yang dikatakan menjadi target para gangster yang dipenjara.
Pada tanggal 9 September, detektif CID menyerang Naidu di Nandyala dan menangkapnya karena dugaan perannya dalam kasus penipuan Perusahaan Pengembangan Keterampilan senilai Rs 371 crore selama masa jabatan ketiganya (2014-19) sebagai presiden negara bagian selatan.
Investigasi pencucian uang bermula dari FIR CID Andhra Pradesh terhadap perusahaan bernama Designtech Systems Private Limited (DTSPL) dan lainnya karena diduga “menipu” pemerintah Andhra Pradesh dengan “mengalihkan” dan “menarik” uang yang diinvestasikan oleh pemerintah Andhra Pradesh Mandat dalam proyek Siemens adalah untuk tujuan lain.
Baca juga | Center Bank of India telah menerima persetujuan dari CCI untuk mengakuisisi saham di Future Generali India, sebuah perusahaan asuransi, dan Future Generali India, sebuah perusahaan asuransi jiwa.
Perintah sementara telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) untuk mencaplok properti seperti deposito bank dan saham selain properti tempat tinggal yang berlokasi di Delhi-NCR, Mumbai dan Pune, kata departemen tersebut.
Nilai asetnya adalah Rs 23,54 crore.
Investigasi menemukan Vikas Vinayak Khanvilkar, Managing Director DTSPL, Soumyadhri Sekhar Bose alias Suman Bose (mantan CEO Siemens Industry Software India Pvt Ltd) dan rekan dekat mereka Mukul Chandra Agarwal dan Suresh Goyal “mengalihkan” dana pemerintah dengan bantuan Shell/ Dalam pernyataannya, entitas yang mati tersebut melakukan transaksi multi-layer dan menyita dana berdasarkan faktur “palsu” dengan dalih penyediaan bahan/jasa.
“Layanan penyedia akses diperoleh untuk mentransfer dana dan mereka dibayar komisi,” kata badan federal tersebut.
Badan tersebut sebelumnya telah melampirkan deposito tetap senilai Rs 31,20 crore dari DTSPL sebagai bagian dari penyelidikan ini.
Khanvilkar, Bose, Agarwal dan Goyal ditangkap oleh ED dan mengajukan tuntutan ke pengadilan khusus PMLA di Visakhapatnam.
Setelah penangkapan menjelang fajar pada tanggal 9 September, Naidu menghabiskan hampir dua bulan di Penjara Pusat Rajamahendravaram.
Namun, jaminan sementara pada tanggal 31 Oktober, yang menjadi mutlak pada tanggal 20 November, memberikan Naidu kebebasan untuk mempersiapkan pemilu 2024, memungkinkan dia untuk bergabung dengan aliansi NDA yang dipimpin BJP bersama Janasena untuk melakukan comeback yang luar biasa.
(Ini adalah cerita yang belum diedit dan dibuat secara otomatis dari umpan berita tersindikasi; staf saat ini mungkin tidak mengubah atau mengedit teksnya)
