Srinagar (Jammu dan Kashmir) [India]10 Oktober (ANI): Direktorat Penegakan (ED) Srinagar untuk sementara menyita enam properti tidak bergerak senilai sekitar Rs. 3,40 crore sehubungan dengan kasus penipuan Jammu dan Kashmir Gramin Bank (JKGB).
Properti tersebut dimiliki oleh Ishtiaq Ahmed Barai, warga Tangbagh, Al Khayyam, Srinagar, bersama Tariq Ali Barai, Hasina Bano dan Maqsood Ali Barai. Properti ini terletak di Srinagar dan daerah sekitarnya, serta sebuah apartemen di Zakir Nagar, New Delhi. Lampiran telah diajukan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) 2002.
Baca juga | Nagaland: Perintah larangan diberlakukan di wilayah perbatasan Chumukedima-Birin di tengah ketegangan etnis terkait sengketa tanah.
Menurut keterangan resmi, CEO memulai penyelidikan berdasarkan empat FIR yang diajukan oleh Biro Investigasi Pusat (CBI), Biro Anti Korupsi (ACB), Srinagar. FIR ini bernama Ishtiaq Ahmad Barai, mantan Direktur Cabang JKGB, dan 10 orang lainnya. Mereka telah didakwa berdasarkan berbagai bagian KUHP Ranbir (RPC), sesuai dengan bagian KUHP India (IPC), dan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi Jammu dan Kashmir (JK PC) atas penggelapan Rs. 6,30 lakh crore dengan mengenakan denda penipuan pada pinjaman seperti KCC (Kartu Kredit Kissan), JLG (Joint Liability Groups), pinjaman mobil kepada peminjam yang tidak ada.
Pernyataan itu menambahkan bahwa penyelidikan ED mengungkapkan bahwa Ishtiaq Ahmad Barai, selama masa jabatannya di cabang JKGB Mirgund, Patan dan Khanpet dari tahun 2014 hingga 2019, mengenakan denda penipuan pada 180 pinjaman palsu senilai Rs 6,30 crore.
Baca juga | Penggerebekan narkoba di Delhi: Polisi menyita 200 kg kokain senilai INR 2.000 crore; Transfer besar kedua dalam seminggu (tonton videonya).
Pinjaman ini disalurkan ke rekening peminjam yang tidak ada, yang kemudian menjadi aset bermasalah (NPA).
Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening pemilik rekening bagal, termasuk orang-orang dekat Paray, seperti supir dan buruh harian lepas. Akhirnya, uang tersebut ditransfer ke rekening milik Paray dan anggota keluarganya dan digunakan untuk membeli properti atas nama mereka.
Investigasi masih berlangsung. Detail lebih lanjut ditunggu. (itu saya)
(Ini adalah cerita yang belum diedit dan dibuat secara otomatis dari umpan berita tersindikasi; staf saat ini mungkin tidak mengubah atau mengedit teksnya)
