Amerika Serikat telah mengajukan tuntutan pertamanya terhadap perusahaan jasa keuangan atas dugaan manipulasi pasar dan “wash trading” di industri mata uang kripto.
Tuduhan diajukan terhadap 18 individu dan entitas Dengan meluasnya penipuan dan manipulasi di pasar mata uang kripto, tuduhan tersebut muncul Itu diresmikan di Boston.
Empat terdakwa telah mengaku bersalah, satu lagi telah setuju untuk mengaku bersalah, dan pihak berwenang menangkap tiga terdakwa lagi di Texas, Inggris, dan Portugal minggu ini.
Mata uang kripto senilai lebih dari $25 juta disita, dan beberapa bot perdagangan dinonaktifkan.
A Kantor Kejaksaan Amerika SerikatDistrik Massachusetts, siaran pers mengatakan: “Menurut dokumen tuntutan, para terdakwa yang mendirikan perusahaan mata uang kripto membuat pernyataan palsu tentang mata uang kripto mereka (“token”) dan melakukan perdagangan palsu pada token tersebut (“pencucian perdagangan”) untuk menciptakan kesan aktivitas bisnis yang akan membuat token terlihat seperti investasi yang bagus.
“Taktik penipuan ini diduga menarik investor dan pembeli baru, sehingga meningkatkan harga perdagangan token. Para terdakwa kemudian diduga menjual token mereka dengan harga yang dinaikkan secara artifisial, sebuah penipuan yang dikenal sebagai ‘pump and dump’.”
Snitch trading adalah jenis manipulasi pasar di mana suatu entitas membeli dan menjual instrumen keuangan yang sama untuk menciptakan kesan palsu tentang aktivitas pasar.
Tuduhan penipuan mata uang kripto digambarkan sebagai “suatu perubahan baru dalam kejahatan keuangan kuno”
Perusahaan cryptocurrency yang dipermasalahkan juga diduga telah menyewa perusahaan jasa keuangan untuk mencuci token mereka dengan imbalan pembayaran.
“Apa yang ditemukan FBI dalam kasus ini pada dasarnya adalah perubahan baru pada kejahatan keuangan lama,” Jody Cohen, Agen Khusus yang Bertanggung Jawab di Divisi Boston FBI, seperti dikutip dalam siaran pers.
“Operation Token Mirrors menargetkan pengembang token, promotor, dan pembuat pasar di bidang mata uang kripto. Apa yang kami temukan menyebabkan tuntutan diajukan terhadap pimpinan empat perusahaan mata uang kripto, empat ‘pembuat pasar’ mata uang kripto, dan karyawan mereka yang dituduh memimpin perdagangan yang canggih. skema yang diduga menipu investor jujur.”
“FBI mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menciptakan token dan perusahaan cryptocurrencynya sendiri untuk mengidentifikasi, mengganggu, dan mengadili para tersangka penipu ini.”
Gambar Unggulan: Dihasilkan oleh AI melalui Ideogram
Pos AS menuntut 3 perusahaan, 15 individu karena penipuan mata uang kripto muncul pertama kali di ReadWrite.
