Swedia telah mengklasifikasikan beberapa bursa mata uang kripto dan penyedia layanan terkait mata uang kripto sebagai “pencuci uang profesional”, mengklaim bahwa platform ini sering digunakan oleh penjahat untuk mencuci hasil segala jenis kejahatan melalui mata uang kripto. Dalam pemberitahuan resminya, pihak berwenang mengidentifikasi empat jenis pertukaran mata uang kripto yang diklasifikasikan sebagai pencucian uang profesional (PML). Otoritas Kepolisian Swedia dan Unit Intelijen Keuangan (FIU) di Swedia secara kolektif telah menyelesaikan klasifikasi pertukaran mata uang kripto di negara tersebut.
di dalam sebuah laporan Otoritas Intelijen Keuangan Swedia menyatakan bahwa kemampuan untuk mencuci aset dalam jumlah besar antar dompet mata uang kripto secara internasional, tanpa pengawasan perantara, telah menarik penjahat ke sektor mata uang kripto.
“Penilaian yang dilakukan oleh Unit Intelijen Keuangan Swedia menunjukkan bahwa ada peningkatan permintaan PML dari kejahatan terorganisir dan bahwa layanan yang mereka berikan sangat penting bagi ekonomi kriminal,” kata laporan tersebut. “Ada juga penyedia pertukaran mata uang kripto individu yang melakukan hal tersebut terkait erat dengan jaringan kriminal, dan siapa yang tidak Mereka biasanya mengiklankan layanan mereka secara publik.”
Pihak berwenang Swedia telah membagi pertukaran mata uang kripto ilegal (dan yang beroperasi tanpa lisensi) menjadi empat profil, menguraikan cara-cara berbeda di mana mereka dieksploitasi oleh penjahat – penyedia pertukaran kontrak, penyedia pertukaran hawala, penyedia pertukaran aset, dan penyedia pertukaran platform.
Dalam dua kategori pertama, Swedia menyalahkan pertukaran mata uang kripto atas peran penting mereka dalam menjaga ekonomi kriminal sambil menyembunyikan jaringan perbankan bawah tanah. Dalam dua kategori lainnya, pihak berwenang mengklaim bahwa bisnis gelap yang terkait dengan mata uang kripto juga memberikan cara bagi penjahat untuk mencuci dana ilegal mereka.
“Penyedia layanan pertukaran mata uang kripto dalam bentuk perusahaan perdagangan mata uang kripto dapat mengakomodasi basis pelanggan yang beragam. Permintaan akan layanan pertukaran mata uang kripto sangat tinggi di kalangan penjahat, yang menunjukkan bahwa penggunaan mata uang kripto tersebar luas di arena kriminal penyedia pertukaran menjadi bagian dari konteks yang lebih luas yang layanannya mendukung penjahat berpengaruh dalam kejahatan terorganisir dan dengan demikian membantu mendanai siklus kekerasan dan kejahatan serius lainnya,” laporan tersebut mencatat.
Swedia Dikatakan Cryptocurrency seperti Bitcoin dianggap sebagai instrumen keuangan kena pajak. Saat ini, sektor mata uang kripto sebagian besar tidak diatur di negara tersebut.
Swedia adalah bagian dari Uni Eropa – dan serikat tersebut telah menerbitkan serangkaian peraturan komprehensif untuk mengatur sektor kripto yang disebut Kerangka MiCA. Swedia telah menyarankan bahwa platform perdagangan kripto yang mematuhi undang-undang MiCA harus sangat waspada terhadap pola perdagangan yang tidak dikenal pada portofolio klien mereka.
