Hakim Peter Levu dari Pengadilan Tinggi Federal yang duduk di Maitama Abuja telah menunda hingga 4 Oktober untuk melanjutkan sidang kasus penipuan senilai N3,1 miliar terhadap mantan Gubernur Negara Bagian Benue, Gabriel Suswam.
Penundaan tersebut menyusul kesaksian Abubakar Umar, saksi penuntut keenam, PW6, dalam persidangan mantan gubernur tersebut, bersama dengan Komisaris Keuangannya saat itu, Omodachi Okolubia mengenai 11 perubahan dakwaan pencucian uang senilai N3,1 miliar. Oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC).
Pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu oleh Kepala Media dan Publisitas EFCC, Dele Oyewale, mengatakan bahwa Umar dalam kesaksiannya pada hari Jumat, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana N3,1 miliar yang dikirimkan Suswam kepadanya sebagai gubernur dan sederajat. uang tunai sebesar $15,8 juta ditransfer kepadanya di kediamannya di Maitama In Abuja.
Selama proses persidangan, Oyewale mengatakan saksi, operator meja perubahan dan CEO Fanffash Resources, yang memberikan kesaksian mengenai masalah tersebut sejak 2018, pertama, di hadapan Hakim A.R. Mohammed dan kemudian Hakim Okon Abang, mengungkapkan bahwa jumlah total $3,1 telah ditransfer. Satu miliar naira dikirimkan kepadanya oleh Suswam, melalui agen bertahap, dengan tahap pertama sebesar 413 juta naira masuk ke rekeningnya pada tanggal 8 Agustus 2014, dan sisanya, kemudian berjumlah 3,1 miliar naira.
Umar, saat memberikan kesaksian oleh jaksa penuntut, Rotimi Jacobs, SAN, membenarkan bahwa agen yang mentransfer naira kepadanya adalah seorang wanita. Menurut saksi, dia harus menukarkan total 3,1 miliar naira menjadi dolar, yang menurutnya berjumlah $15,8 juta dengan kurs 197 naira per dolar dan menyerahkannya kepada Suswam di kediamannya di Maitama, Abuja.
“Suatu hari di tahun 2014, ketika saya masih menjabat, mantan gubernur Negara Bagian Benue meminta saya untuk menemuinya di rumahnya di Maitama, Abuja. Saya pergi dan menemuinya di rumah bersama seorang wanita cantik nomor rekening saya. Saya memberi wanita itu nomor rekening saya di Bank Zenith Wanita itu mengatakan dia akan mengirim uang ke rekening ini.
“Pada tanggal 8 Agustus 2014, 413 juta naira telah ditransfer ke rekening saya. Oleh karena itu, saya menghubungi mantan gubernur dan dia meminta saya untuk mengubah uang tersebut menjadi dolar dan memintanya memberi saya batas waktu untuk melakukannya Tiga hari setelah saya membeli setara dengan satu dolar, saya menelepon mantan gubernur dan memberi tahu dia bahwa jumlahnya sudah siap.” Dia sekarang meminta saya untuk membawa uang itu ke rumahnya di Maitama, dekat Masjid Jumat. Saya katakan kepadanya sekarang bahwa dia harus memberi tahu pihak keamanan di pintu gerbang tempat aku datang, kalau tidak mereka tidak akan membiarkan aku masuk ke pintu gerbang itu.
“Saya naik taksi pulang dan setelah sampai di rumah, saya mengetuk pintu gerbang dan mereka membukanya. Saya memberi tahu mereka nama saya. Mereka membuka gerbang pertama dan kedua dan saya duduk di ruang tunggu tempat dia datang dan menemui saya sekarang mengeluarkan uang yang kami berdua konfirmasikan setara dengan 413 juta naira,” pernyataan itu mengutip pernyataannya yang mengatakan bahwa nilai tukarnya saat itu adalah N197.
Juga dalam kesaksiannya, dia berkata: “Pada 12 September 2014, N637 juta ditransfer ke rekening saya. Setelah N637 juta ditransfer ke rekening saya, sekitar 40 menit kemudian, N363 juta juga ditransfer ke rekening saya. sejumlah N630,008,050 (enam ratus tiga puluh) telah ditransfer Satu juta delapan ribu lima puluh naira) juga ke rekening saya pada tanggal 17 Oktober 2014, sejumlah N1,068,000,000 (satu miliar enam puluh delapan juta) telah ditransfer ke rekening saya dan dia adalah wanita yang diarahkan oleh mantan gubernur untuk melakukan transfer. Total uang yang ditransfer ke rekening saya adalah N3 miliar.
Saksi yang menerangkan bahwa dirinya tidak ditangkap oleh EFCC karena memberikan kesaksian yang menguntungkan terdakwa, dan tidak diancam oleh komisi untuk memberikan bukti yang memberatkan terdakwa, juga mengungkapkan bahwa ia tidak mempunyai kwitansi atas transaksi tersebut, sehingga ada. tidak ada catatan tentang mereka juga, yang menyatakan bahwa Membeli dolar dari sesama pengecer dan mencetak skor hanya berdasarkan perkiraan.
EFCC menuntut Suswam dan Okolobia atas 11 perubahan tuduhan pencucian uang sebesar N3,1 miliar, sebagian dari hasil penjualan saham pemerintah negara bagian yang dimiliki atas namanya oleh Benue Investment and Property Company Limited. Itu dijual melalui Elixir Securities Limited dan Elixir Investment Partners Limited.
