Dewan juri federal di California Kamis lalu mendakwa Paul A. Bilzerian didakwa karena diduga menghindari hukuman puluhan tahun yang harus dibayarkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang kini melebihi $180 juta.
Jaksa mengatakan Bilzerian, yang digambarkan sebagai spesialis pengambilalihan perusahaan, menghindari hukuman bahkan ketika dia menjalankan Ignite, sebuah perusahaan merek ganja dan gaya hidup yang diduga dimiliki oleh putranya, influencer media sosial Dan Bilzerian.
Departemen Kehakiman mengumumkan pada hari Jumat bahwa Bilzerian yang lebih tua menyalurkan jutaan dolar asetnya melalui perusahaan cangkang untuk mendanai Ignite, yang investornya diduga dia tipu.
“Di atas kertas, CEO Ignite adalah putra Bilzerian, D.B. – seorang pemain poker profesional yang menjadi terkenal di media sosial karena gaya hidupnya yang glamor dan mewah,” kata Kantor Kejaksaan AS di Los Angeles dalam sebuah pernyataan. siaran pers. Faktanya, Bilzerian menjalankan kendali efektif atas perusahaan.
Untuk menghindari hukuman SEC, Bilzerian secara keliru menyatakan bahwa dia miskin, kata jaksa.
Surat dakwaan menuduh Bilzerian (74 tahun): Ignite International Brands, sebuah perusahaan ganja Kanada; Scott Rohleder, akuntan lama Bilzerian, didakwa melakukan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan empat tuduhan penipuan kawat.
Bilzerian yang lebih muda tidak didakwa dan hanya diidentifikasi berdasarkan inisial namanya dalam dakwaan.
Pengacara para terdakwa tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar. Tanggal uji coba telah ditetapkan untuk 28 Oktober.
“Dakwaan ini menuduh adanya pola tindakan kriminal yang sudah berlangsung lama untuk menghindari penilaian regulator, menyesatkan investor, dan menipu IRS,” kata Jaksa AS. Martin Estrada mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Tuduhan terbaru terjadi pada tahun 1989, ketika Bilzerian dihukum karena pelanggaran sekuritas dan penipuan pajak sehubungan dengan tiga upaya pengambilalihan yang gagal. Dia dijatuhi hukuman empat tahun penjara federal, tetapi akhirnya menjalani hukuman 13 bulan.
SEC kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap Bilzerian dan memperoleh putusan dengan total lebih dari $62 juta pada tahun 1993. Sejak itu, kata jaksa, Bilzerian telah menghindari penegakan hukum.
Pada tahun 2000, pengadilan federal memutuskan Bilzerian melakukan penghinaan dan menunjuk penerima untuk mengambil asetnya, menurut Kantor Kejaksaan AS di Los Angeles. SEC hanya memulihkan sekitar $547.000.
Sekarang dengan bunga, penilaiannya telah melampaui $180 juta.
Jaksa menuduh bahwa dari Desember 2018 hingga September 2024, Bilzerian, Rohlder, dan Ignite berkonspirasi untuk mencegah SEC mengumpulkan keputusan. Bilzerian diduga menjalankan banyak perusahaan cangkang, sambil menyembunyikan minat dan kendalinya atas perusahaan-perusahaan tersebut.
Bilzerian dan Rohlder diduga mengawasi operasi, strategi, pemasaran dan penggalangan dana Ignite, dan mengadakan rapat manajemen harian, menurut dakwaan. Bilzerian juga memiliki pengaruh dalam keputusan perekrutan dan pemberhentian para eksekutif Ignite dan anggota dewan direksinya.
Setelah Bilzerian mengetahui bahwa penegak hukum federal mengetahui keterlibatannya dengan Ignite, perusahaan tersebut mengeluarkan siaran pers yang menggambarkan Bilzerian dan Rohlder sebagai “konsultan tidak dibayar,” menurut dakwaan.
Penggugat juga menuduh para tergugat menyesatkan investor Ignite dengan menggelembungkan angka penjualan.
Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Bilzerian dan Rohhelder menghadapi hukuman lima tahun penjara federal untuk setiap tuduhan konspirasi dan hingga 20 tahun untuk setiap tuduhan penipuan kawat. Rohleder akan menghadapi hukuman hingga tiga tahun untuk setiap tuduhan penipuan pajak.
Pada hari Jumat, SEC mengajukan tuntutan perdata terhadap Bilzerian, Rohlder dan Ignite sehubungan dengan fakta yang dituduhkan dalam kasus pidana.
