Pihak berwenang India, bekerja sama dengan Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, dilaporkan telah berhasil memecahkan penipuan aplikasi game yang menipu pengguna lebih dari $47 juta. Direktorat Penegakan (ED) negara tersebut Ditangkap Empat orang diduga membantu warga negara Tiongkok menjalankan aplikasi game palsu bernama Fiewin, yang menyebabkan korban kehilangan lebih dari Rs 400 crore.
Aplikasi Fiewin diyakini telah memikat pengguna ke dalam taruhan online dan bermain game dengan mini-game, menjanjikan mereka keuntungan mudah sebelum akhirnya mendapatkan uang mereka. Pengguna baru dapat membuat akun dan mulai menggunakan layanan aplikasi, dengan opsi untuk “mengisi ulang” saldo mereka dalam aplikasi menggunakan metode pembayaran berbeda. Namun, laporan menunjukkan bahwa ketika akun pengguna bertambah dalam jumlah besar, aplikasi memblokir penarikan sehingga mereka tidak dapat memulihkan dananya.
menurut binance, Uang tersebut kemudian dicuci menggunakan dompet digital yang terhubung dengan bursa mata uang kripto global. Unit intelijen keuangan bursa mata uang kripto dilaporkan memberikan intelijen untuk membantu melacak dana dan mengungkap jaringannya.
Penipuan internasional dalam permainan kripto
Melalui penyelidikannya, Direktorat Eksekutif menemukan bahwa aplikasi tersebut adalah bagian dari jaringan kriminal transnasional dan menggunakan berbagai metode untuk mengaburkan asal usul dan pergerakan dana terlarang menggunakan rekening bank “bagal” dan dompet mata uang kripto, sehingga menciptakan jaringan transaksi. Untuk menghalangi deteksi dan pelacakan.
Juru bicara Direktorat Penegakan Hukum India mengatakan: “Kerja sama antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam menangani kejahatan keuangan yang kompleks. Tim investigasi khusus Binance adalah contoh yang bagus tentang bagaimana perusahaan sektor swasta bekerja sama dengan penegak hukum memberi kami dukungan analitis yang berkontribusi pada penyelidikan.”
“Kasus ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara lembaga publik seperti Direktorat Eksekutif dan entitas swasta seperti Binance dalam mengatasi jenis ancaman digital baru,” tambah Ferdinando D., spesialis investigasi di Binance, yang menangani kasus ini bersama CEO.
Binance sebelumnya melaporkan bahwa ED dan Unit Intelijen Keuangannya juga membantu memecahkan penipuan E-Nugget, penipuan investasi digital yang menyamar sebagai platform game. Operasi gabungan tersebut menghasilkan identifikasi dan pembekuan 42 akun aset digital dan ratusan rekening bank, dengan total keuntungan ilegal sekitar $6 juta, melalui analisis blockchain dan operasi darat.
Gambar unggulan: Canva
Pos Otoritas India dan Binance Terlibat dalam Penipuan Aplikasi Gaming senilai $47 juta muncul pertama kali di ReadWrite.
