Pengawas keuangan India, Direktorat Penegakan (ED), baru-baru ini menindak penipuan game Fiewin yang menghabiskan $47,6 juta (sekitar Rs 400 crore) dari penggunanya. Dalam pembaruan terbaru mengenai kasus ini, Binance mengumumkan bahwa unit intelijen internalnya memainkan peran penting dalam membantu Direktorat Penegakan (ED) mengungkap penipuan game Fiewin. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu, 25 September, Binance menekankan bahwa kemitraan publik-swasta dalam memerangi kejahatan keuangan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap lanskap mata uang kripto yang terus berkembang di India.
Detail kasus Fewin
Direktorat Penegakan (ED) telah menandai platform game Fiewin sebagai potensi penipuan setelah mendeteksi transaksi mencurigakan yang terkait dengannya. Selama penyelidikan, Direktorat Eksekutif mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa Fiewin menyamar sebagai aplikasi sah yang menawarkan taruhan dan permainan online, sekaligus menipu penggunanya.
Fiewin menarik pengguna dengan menjanjikan pengembalian cepat melalui mini-game dan mendorong mereka untuk meningkatkan saldo dalam aplikasi melalui berbagai metode. Namun, setelah pengguna mengumpulkan saldo dalam jumlah besar, platform tersebut menolak kemampuan mereka untuk menarik dananya.
Pada bulan Agustus, ED menangkap empat orang yang terkait dengan Fiewin karena diduga mencuri lebih dari $47,6 juta (sekitar Rs 400 crore) dari penggunanya. Dana yang dicuri dicuci melalui aset mata uang kripto dan dompet digital.
Dalam pernyataannya pada hari Rabu, Binance mencatat bahwa “dana ini ditransfer ke berbagai alamat mata uang kripto, yang akhirnya ditelusuri kembali ke operasinya. Sepanjang penyelidikan CEO, Unit Intelijen Keuangan (FIU) Binance memberikan intelijen penting yang merupakan kunci dalam melacak dana tersebut .” Dan mengungkap jaringan penipuan.”
Keterlibatan Binance dengan ED
Binance mengklaim telah memberikan wawasan teknis dan analisis kepada CEO untuk membantu pihak berwenang meluncurkan penyelidikan komprehensif terhadap operasi Fiewin. Menurut pernyataannya, bursa tersebut juga membantu CEO melacak aliran dana pencucian di berbagai dompet mata uang kripto.
Ferdinando D., Spesialis Investigasi di Binance, bekerja bersama CEO dalam kasus ini.
“Melalui penyelidikannya, Direktorat Eksekutif menemukan bahwa aplikasi tersebut adalah bagian dari jaringan kriminal lintas batas, dan menggunakan berbagai metode untuk mengaburkan asal-usul dan pergerakan dana terlarang melalui penggunaan rekening bank ‘bagal’ dan dompet mata uang kripto, sehingga menciptakan a jaringan yang kompleks.” “Transaksi menghambat deteksi dan penelusuran,” kata Binance.
Binance, yang baru-baru ini memperoleh registrasi Financial Intelligence Unit (FIU) di India, telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan otoritas penegak hukum setempat untuk menyelidiki kasus-kasus di mana sektor mata uang kripto dieksploitasi oleh penjahat untuk menipu individu yang tidak bersalah.
“Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam menangani kejahatan keuangan yang kompleks. Tim investigasi khusus Binance adalah contoh bagaimana perusahaan sektor swasta bekerja sama dengan penegak hukum Kata juru bicara ED.
Penipuan mata uang kripto semakin meningkat frekuensinya di seluruh dunia. Menurut laporan FBI baru-baru ini, penipuan terkait mata uang kripto meningkat sebesar 45 persen pada tahun 2023 yang mengakibatkan kerugian lebih dari $5,6 miliar (sekitar Rs 46,825 crore).
Pada bulan Agustus, Binance mengklaim telah mencegah kerugian senilai $2,4 miliar (sekitar Rs 20,068 crore) pada paruh pertama tahun 2024, di mana 45 persen dananya terkait dengan penipuan dan penipuan.
