Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di industri, membantu pihak berwenang India melacak $47,6 juta dari proyek game populer yang menipu para pemainnya.
Binance mengumumkan perkembangan tersebut dengan menyatakan bahwa mereka telah membantu Direktorat Penegakan India memulihkan jutaan dolar dari platform game online Fiewin.
Investigasi dan deteksi pencurian dilakukan oleh Unit Intelijen Keuangan Binance yang memberikan informasi penting yang mengarah pada tindakan tegas terhadap pelaku dan penangkapan empat di antaranya.
Game online tersebut dikenal sebagai Fiewin dan merupakan aplikasi Android yang memungkinkan pengguna memainkan permainan taruhan dan memenangkan uang tunai.
Dalam pengumumannya, Binance menjelaskan motif tersembunyi dari orang-orang di balik permainan tersebut dan bagaimana mereka menggunakannya untuk menipu orang.
“Aplikasi Fiewin memikat pengguna ke dalam perjudian dan permainan online dengan janji palsu berupa keuntungan mudah,” kata binance.
Dalam penyelidikannya, tim Binance menemukan bahwa aliran dana didistribusikan di antara berbagai dompet kripto yang terkait dengan pertukaran kripto global.
Belum jelas apakah jumlah yang berjumlah $47,6 juta itu telah diperoleh kembali atau belum.
Binance menjelaskan bahwa kasus ini masih berlangsung dan akan terus membantu Direktorat Penegakan Hukum India dalam melacak jaringan kriminal yang lebih luas di balik penipuan tersebut.
Tanggapan Direktorat Penegakan Hukum India
Direktorat Penegakan Hukum India menanggapi pernyataan Binance yang menyoroti pentingnya sektor publik dan swasta bekerja sama untuk memerangi kejahatan keuangan.
Juru bicara agensi India mengakui bahwa peran Binance sangat penting dalam mengungkap jaringan kompleks di balik penipuan Fiewin.
LIHAT PENIPUAN
Fiewin adalah aplikasi game online tempat pengguna dapat memainkan mini-game dan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Platform ini awalnya dipromosikan sebagai proyek yang sah sampai para pemain menyadari bahwa setelah penghasilan mereka mencapai jumlah tertentu, akun mereka akan dibekukan sehingga mereka tidak dapat menarik dana.
Beberapa korban aplikasi game tersebut melaporkannya ke polisi yang kemudian memindahkan kasus tersebut ke Direktorat Penegakan Hukum India setelah menerima banyak pengaduan.
Investigasi komprehensif yang dilakukan Departemen Anti-Kejahatan mengungkapkan bahwa Vivin adalah bagian dari jaringan kejahatan internasional yang jauh lebih besar yang mengatur transfer dana terlarang melalui berbagai jalur. Sindikat kejahatan internasional menggunakan rekening bank dan dompet kripto untuk memindahkan uang yang terakumulasi dalam jaringan transaksi kompleks yang sulit dilacak.
Apa yang harus Anda ketahui
- Binance Ltd dan otoritas India terlibat dalam perselisihan awal tahun ini yang mengakibatkan Binance diperintahkan untuk membayar denda. Kerja sama baru antara kedua pihak mewakili perubahan hubungan antara Binance dan otoritas India.
- Pada bulan Mei 2024, ED Binance dan Unit Intelijen Keuangan juga mampu mengungkap penipuan E-Nugget, penipuan investasi digital yang menggunakan platform game untuk memikat korbannya.
