Departemen Kehakiman AS telah menyita tiga domain mata uang kripto yang terkait dengan pertukaran mata uang kripto yang dituduh memfasilitasi pencucian lebih dari $800 juta untuk entitas Rusia.
Pihak berwenang AS dapat melakukan ini setelah mendapat izin dari pengadilan setelah mencurigai adanya aktivitas terlarang melalui bursa tersebut.
Tiga bursa mata uang kripto yang dimaksud adalah UAPS, PM2BTC, dan Cryptex, dan setiap pengguna yang mencoba mengakses situs tersebut akan menerima pemberitahuan yang menyatakan bahwa situs tersebut telah disita oleh otoritas AS.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 26 September, Departemen Kehakiman AS mendakwa dua warga negara Rusia dengan tuduhan mencuri jutaan dolar dari skema pencucian uang besar dan mengatur dua dari tiga bursa yang disita oleh otoritas AS.
Menurut dokumen pengadilan yang tidak disegel, Departemen Kehakiman AS telah mendakwa warga negara Rusia Sergei Ivanov, yang juga dikenal sebagai “Talion,” karena menjalankan skema pencucian uang yang efektif untuk berbagai pelaku kejahatan termasuk penjahat dunia maya, kelompok ransomware, dan pengedar narkoba di web gelap.
Dalam dakwaannya, Ivanov diduga membuat dan mengelola layanan pembayaran dan pertukaran Rusia UAPS, PinPays, dan PM2BTC serta memproses sekitar $1,15 miliar transaksi aset digital.
Jumlah besar ini sebagian besar diproses untuk tujuan pencucian uang dalam operasi yang berlangsung dari Juli 2013 hingga Agustus 2024.
Pertukaran mata uang kripto ketiga, Cryptex, yang disita oleh otoritas AS ditemukan kekurangan dan diyakini telah memproses lebih dari $1,4 miliar transaksi, dengan 31% dari total tersebut terkait dengan aktivitas kriminal.
Pertukaran tersebut, yang mengoperasikan dua domain Cryptex.net dan Cryptex.one, dilaporkan memberikan anonimitas kepada penggunanya dan tidak memerlukan pendaftaran KYC.
Sama seperti UAPS dan PM2BTC, Cryptex diiklankan langsung ke penjahat dunia maya.
“Bekerja dengan mitra Belanda kami, kami menutup Cryptex, pertukaran mata uang kripto ilegal, dan memulihkan jutaan dolar dalam mata uang kripto.” kata Wakil Jaksa Wilayah Lisa Monaco
Siaran pers dari otoritas AS menyatakan bahwa analisis blockchain terhadap mata uang kripto mengungkapkan bahwa sekitar 32% dari semua bitcoin yang dilacak yang ditransaksikan melalui bursa ini terkait dengan aktivitas kriminal.
Siaran pers tersebut menjelaskan lebih jauh bagaimana aset Bitcoin digunakan oleh pelaku kejahatan yang merupakan sebagian besar pengguna bursa.
Aset Bitcoin senilai $158 juta telah dikaitkan dengan penipuan, lebih dari $8,8 juta aset Bitcoin digunakan dalam pembayaran ransomware, dan sekitar $4,7 juta berasal dari pasar narkoba web gelap.
Apa yang kamu tahu?
- Otoritas AS telah mengambil beberapa langkah untuk menghilangkan aktivitas ilegal yang didukung oleh individu Rusia di bidang cryptocurrency.
- Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Ivanov dan Cryptex, sementara Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah $11 juta bagi informasi yang mengarah pada penangkapan mereka yang terlibat dalam operasi Ivanov atau Joker Stash.
