Gregory Nolan adalah Mantan jaksa federal dan pengacara pembela kerah putih saat ini di Brown White & Osborn.
Berita utama menunjukkan bahwa jaksa penuntut mengambil tindakan keras dan mengambil nama dalam perang melawan kejahatan kerah putih.
Hanya dalam beberapa minggu terakhir, jaksa federal Dituduh Senator Bob Menendez (D.N.J.) atas lebih banyak tuduhan korupsi, CFO di perusahaan real estat keluarga mantan Presiden Donald Trump bersumpah pendosa Berbohong tentang nilai asetnya.
Pada tanggal 28 Maret, seorang hakim federal memutuskan Sam Bankman Goreng hingga 25 tahun penjara karena penipuan senilai $8 miliar sebagai ketua FTX, dan bulan ini kita akan melihat mantan CEO perusahaan pertukaran mata uang kripto lainnya yang dipermalukan dijatuhi hukuman, Mengubah Zhao Dari Binance.
Departemen Kehakiman ingin Anda percaya bahwa kasus-kasus penting ini menghasilkan akuntabilitas yang berarti bagi penjahat kerah putih pada umumnya. Sebagai ucapan selamat pada diri sendiri surat Bulan lalu, Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco, pejabat tingkat kedua Departemen Kehakiman, mengutip kasus FTX dan Binance sebagai bukti bahwa departemen tersebut “menjalankan” misinya untuk “mengidentifikasi pelaku kesalahan yang paling serius — individu dan perusahaan — dan fokuskan energi kita sepenuhnya untuk meminta pertanggungjawaban mereka.”
Dia menambahkan: “Siapapun yang melanggar hukum akan menanggung akibatnya.”
Namun seringkali tidak. berdasarkan riset Dari Universitas Syracuse Terdapat lebih sedikit penuntutan kerah putih pada tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang kami miliki sejauh ini, 2023 Dia kemungkinan besar akan terbukti telah memecahkan rekor itu.
Kurangnya penegakan hukum tidak dapat dijelaskan, mengingat kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan kerah putih adalah warga Amerika. Penipuan pada program bantuan virus corona federal saja telah mencapai puncaknya 300 miliar dolar dalam kerugian, menjadikan penipuan ini yang terbesar dalam sejarah. Menurut salah satu profesor hukum terkemuka apresiasiKejahatan kerah putih setiap tahunnya merugikan negara hingga $800 miliar per tahun, atau hampir setengah dari tahun lalu. Defisit anggaran federal. Selain itu, ada ruang bagi peningkatan penipuan. Saat ini kita masih dalam tahap awal penerapan AI generatif, namun penipu sudah mulai melakukannya untuk menerbitkan Untuk memberikan efek persuasif, termasuk upaya phishing yang dirancang khusus dan video palsu yang menggunakan persona publik untuk memikat korban ke layanan palsu. Seiring dengan kemajuan AI, penipuan yang menggunakannya juga akan meningkat.
Kerugian besar yang terkait dengan kejahatan kerah putih juga dirasakan secara tidak adil. Menurut Kementerian Kehakiman 2017 diamPerempuan lebih mungkin menjadi korban dibandingkan laki-laki, warga Amerika keturunan Afrika lebih besar kemungkinannya menjadi korban dibandingkan warga kulit putih, dan masyarakat berpendapatan rendah lebih besar kemungkinannya dibandingkan mereka yang berpenghasilan antara $50.000 hingga $100.000.
Lalu apa yang bisa dilakukan Departemen Kehakiman? Dalam surat yang sama yang dibahas di atas, Wakil Jaksa Penuntut Umum Monaco menguraikan rencana departemen tersebut untuk meluncurkan “program penghargaan pelapor baru yang dikelola oleh Kementerian Kehakiman” untuk membantu kasus-kasus pelanggaran perusahaan. Program ini akan memberikan imbalan finansial bagi mereka yang melaporkan penipuan, namun hanya jika mereka sendiri tidak bersalah.
Itu ide yang bagus, tetapi jika Anda benar-benar ingin membuat perbedaan, Anda harus membuat kesepakatan dengan iblis: Berikan kartu bebas keluar penjara kepada penjahat kerah putih — dengan syarat, tentu saja.
Jaksa federal di ManhattanMereka segera diikuti oleh orang-orang yang masuk San Fransiscobaru-baru ini meluncurkan program serupa, yang memungkinkan jaksa untuk mengadakan perjanjian non-penuntutan dengan pelapor yang secara sukarela mengungkapkan pelanggaran perusahaan atau keuangan.
Agar memenuhi syarat, seseorang harus mengidentifikasi tindakan kriminal yang tidak disadari oleh pihak berwenang, setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang, dan tidak memegang posisi kepemimpinan di perusahaan atau publik. Monaco, Wakil Jaksa Agung, menyoroti program-program ini dalam pidatonya bulan lalu, namun sayangnya menolak untuk memperluasnya secara nasional.
“Kami berharap dapat mengevaluasi hasil uji coba ini dan menentukan apa yang akan terjadi pada akhir tahun ini,” katanya. Namun prediksi potensial ini membingungkan. Tidak mungkin untuk sepenuhnya mengevaluasi hasil dan dampak dari proyek percontohan hanya dalam waktu beberapa bulan, karena kasus-kasus kerah putih biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselidiki dan dituntut, terutama kasus-kasus rumit yang tampaknya menjadi tujuan program percontohan tersebut. Jadi, jika tidak ada penilaian yang lengkap, mengapa harus menunggu sampai kita perlu mengambil tindakan sekarang?
Tentu saja ada kekhawatiran mengenai keadilan yang sah sehubungan dengan program yang dirancang untuk memihak penjahat kerah putih, terutama karena mereka cenderung berasal dari latar belakang yang lebih beruntung dibandingkan terdakwa lainnya. Namun kenyataannya: Karena kejahatan kerah putih sulit dideteksi, diperlukan insentif khusus untuk mendeteksinya. Penipuan hanya berhasil jika korban tidak sadar bahwa dirinya adalah korban. Viktimisasi terselubung ini membuat penipuan lebih sulit diidentifikasi dibandingkan kejahatan lainnya.
Misalnya, bandingkan penipuan kerahasiaan dan konspirasi narkoba. Pecandu mengetahui bahwa pengedarnya melakukan kejahatan narkoba, dan itulah inti dari hubungan tersebut. Polisi yang menyamar akan membayar pecandu untuk mengenalkannya pada pengedarnya, membeli narkoba darinya, dan kemudian menangkapnya. Pedagang tersebut kemudian berbalik melawan pemasoknya untuk mendapatkan keringanan hukuman, atau bahkan jika dia tidak melakukannya, surat perintah untuk menggeledah teleponnya akan mengidentifikasi pemasok tersebut secara luas. Dari sana, polisi melanjutkan perjalanannya, mungkin mendapatkan informasi untuk mengidentifikasi semua pemain dalam konspirasi tersebut.
Kejahatan kerah putih tidak ada bandingannya dengan pedagang kaki lima – tidak ada sasaran yang mudah untuk dipilih dan dijadikan dasar kasus yang lebih besar.
Kejahatan kerah putih juga sulit dibuktikan. Jaksa penuntut tidak hanya harus menunjukkan bahwa apa yang dikatakan terdakwa tidak benar, namun juga bahwa terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar. Tidak ada kendala serupa dengan kejahatan umum lainnya. Pencuri jelas tahu untuk tidak masuk ke rumah mereka, misalnya.
Membuktikan bahwa seseorang mengetahui bahwa mereka berbohong menjadi lebih sulit seiring dengan semakin parahnya kejahatan keuangan. Ambil contoh, CEO sebuah perusahaan ritel besar yang berbohong tentang penjualan perusahaannya agar terlihat lebih menguntungkan, sehingga menggelembungkan saham. Jika seorang CEO mengklaim bahwa dia mengandalkan data yang salah – atau bahkan bahwa dia salah menafsirkan data yang ambigu – dari bawahannya, akan sulit untuk membuktikan bahwa CEO tersebut mengetahui bahwa dia berbohong, kecuali seseorang di dalam perusahaan tersebut memberi tahu pihak berwenang apa yang diketahui oleh CEO tersebut.
Tapi bagaimana Anda membuat orang ini maju? Penjahat tidak ingin masuk penjara, sehingga mereka cenderung mendiskusikan usaha kriminal mereka hanya dengan orang-orang yang diperlukan untuk keberhasilannya. Satu-satunya orang yang perlu tahu tentang penipuan ini adalah rekan konspirator penipuan tersebut. Kita perlu memberi orang-orang ini alasan untuk mengadu.
Jaksa federal di Manhattan dan San Francisco juga melakukan hal yang sama. Terlibat dalam kejahatan berarti duduk di bawah pedang Damocles. Bagi mereka yang tidak suka menjalani hidup dengan bertanya-tanya apakah dan kapan mereka akan tertangkap, program Manhattan dan San Francisco menawarkan jalan keluar. Sudah waktunya untuk membawa program-program ini secara nasional.
