Jaksa AS telah mendakwa KuCoin, salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia, dan dua pendirinya karena gagal mematuhi aturan anti pencucian uang AS.
Sejak pembentukan KuCoin pada bulan September 2017, bursa tersebut “dengan sengaja gagal” dalam membangun dan memelihara perangkat lunak untuk mencegah platform tersebut digunakan untuk kegiatan terlarang, termasuk pendanaan teroris, kata jaksa federal di Manhattan. Diduga Selasa. Perusahaan juga tidak menerapkan kontrol yang memadai untuk memverifikasi identitas pelanggan atau mengajukan laporan transaksi mencurigakan di bursa, menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York.
“Karena gagal menerapkan kebijakan dasar anti pencucian uang, para terdakwa membiarkan KuCoin beroperasi dalam bayang-bayang pasar keuangan dan digunakan sebagai tempat berlindung untuk mencuci dana terlarang,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan. Dia menambahkan bahwa bursa saham menerima lebih dari $5 miliar dan mengirimkan lebih dari $4 miliar dana mencurigakan dan kriminal.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mengawasi pasar derivatif, juga mengajukan kasus terhadap perusahaan tersebut pada hari Selasa.
Berita tersebut menyebabkan terburu-buru menarik dana dari KuCoin. Pertukaran tersebut mengalami arus keluar bersih stablecoin sebesar $278 juta pada hari Selasa, terbesar dalam satu hari sejak runtuhnya FTX pada November 2022, berdasarkan data dari CryptoQuant Data.
“KuCoin berfungsi dengan baik, dan aset pengguna kami sepenuhnya aman,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan menanggapi tuduhan tersebut. “Kami mengetahui laporan yang relevan dan saat ini sedang menyelidiki rinciannya melalui pengacara kami.” KuCoin juga mengatakan bahwa mereka menghormati “hukum dan peraturan berbagai negara dan secara ketat mematuhi standar kepatuhan.”
Perusahaan mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan bahwa sejumlah besar pelanggan AS menggunakan platform tersebut untuk mengklaim bahwa platform tersebut dikecualikan dari persyaratan AS, kata jaksa. “Dakwaan hari ini harus mengirimkan pesan yang jelas ke bursa mata uang kripto lainnya: Jika Anda berencana untuk melayani pelanggan AS, Anda harus mengikuti hukum AS, jelas dan sederhana,” kata Williams.
KuCoin adalah salah satu bursa mata uang kripto spot terbesar di dunia dengan volume perdagangan harian lebih dari $2 miliar, menurut CoinMarketCap.
© 2024 Bloomberg LP
(Cerita ini belum diedit oleh staf NDTV dan dibuat secara otomatis dari feed sindikasi.)
